Mashreq je finančna institucija s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki posameznikom in podjetjem ponuja storitve osebnega, poslovnega in investicijskega bančništva. Njeno delo obsega tradicionalno bančništvo in fintech, z močnim poudarkom na digitalnem bančništvu ter tehnološko podprtih finančnih rešitvah. Mashreq, ustanovljen leta 1967, je tudi uveljavljen delodajalec v bančnem in finančnem sektorju.
Uradnik za skladnost na daljavo v Združenih arabskih emiratih
Podpirajte kontrole AML/KYC, regulativno skladnost v ZAE in okrepljeno skrbnost v banki Mashreq. Vloga vključuje tudi sisteme za skladnost, usposabljanja, poročanje in razvoj politik na ravni celotne banke.
Opis
- Podpiranje vodje skladnosti ali pomočnika vodje skladnosti pri vsakodnevnem delovanju enote ECF
- Zagotavljanje skladnosti z bančnimi politikami, postopki in regulativnimi obveznostmi AML/KYC
- Spremljanje in razlaganje predpisov, ki jih izdaja Centralna banka ZAE
- Pomoč poslovnim področjem pri razvoju skladnih rešitev in posredovanje, kadar je treba ustaviti transakcije, procese ali predloge
- Izvajanje pobud na področju skladnosti v celotnem RBG
- Spremljanje notranjih in zunanjih obveznosti glede skladnosti ter prepoznavanje vprašanj, ki vplivajo na banko
- Pomoč pri vzdrževanju notranjih postopkov in politik, skladnih s predpisi
- Dokončanje dodeljenega dela v okviru dogovorjenih ciljev SLA in TAT
- Podpora programom usposabljanja deležnikov na področju AML in skladnosti
- Izvajanje okrepljene skrbnosti za visoko tvegana podjetja in ocenjevanje predlogov visoko tveganih poslovnih odnosov
- Pregled napotitev orodja eName checker in zagotavljanje smernic glede skladnosti
- Priprava dodeljenih poročil RBG o skladnosti in upravljavskih informacij
- Podpora uporabniškemu sprejemnemu testiranju pri uvedbi sistema za preverjanje strank
- Zastopanje funkcije skladnosti pri ad hoc projektih
- Pomoč pri razvoju produktov, sistemov, politik in postopkov za skladnost in AML na ravni celotne banke
- Vzdrževanje učinkovitih odnosov z regulatorji in poslovnimi enotami
- Zagotavljanje administrativne in pisarniške podpore
Zahteve
- Diploma dodiplomskega študija in 3–4 leta izkušenj v bančništvu
- Delovno poznavanje lokalnih regulativnih pravil, zakonodaje in ustreznih mednarodnih zahtev
- Znanje uporabe standardnih računalniških aplikacij
- Dobro ustno in pisno znanje angleščine
- Učinkovite predstavitvene sposobnosti
- Strukturiran in praktičen pristop k reševanju problemov
- Dobre sposobnosti odločanja
- Poznavanje bančnega prava in praks, politik in postopkov MB ter bančnih sistemov
- Razumevanje regulativnih zahtev v več jurisdikcijah
- Poznavanje poslovnih transakcij, pobud in potreb poslovnih odnosov
- Sposobnost samostojnega in profesionalnega dela z vodstvom podružnice, vodji oddelkov in drugimi uradniki