Mashreq è un'istituzione finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti che offre a privati e aziende servizi di banca personale, corporate e d'investimento. La sua attività spazia dal settore bancario tradizionale al fintech, con una forte attenzione al digital banking e alle soluzioni finanziarie basate sulla tecnologia. Fondata nel 1967, Mashreq è anche un datore di lavoro affermato nel settore bancario e finanziario.
Responsabile della conformità da remoto negli Emirati Arabi Uniti
Supportare i controlli AML/KYC, la conformità normativa negli EAU e la due diligence rafforzata presso Mashreq. Il ruolo contribuisce inoltre ai sistemi di compliance, alla formazione, alla reportistica e allo sviluppo delle politiche a livello bancario.
Descrizione
- Supportare il Responsabile Compliance o il Responsabile Compliance Assistente nelle operazioni quotidiane dell’unità ECF
- Garantire la conformità alle politiche, alle procedure e agli obblighi normativi AML/KYC della banca
- Monitorare e interpretare i regolamenti emanati dalla Banca Centrale degli EAU
- Aiutare le aree aziendali a sviluppare soluzioni conformi e intervenire quando è necessario bloccare transazioni, processi o proposte
- Realizzare iniziative di compliance in tutta RBG
- Monitorare gli obblighi di compliance interni ed esterni e individuare i problemi che interessano la banca
- Contribuire al mantenimento di procedure e politiche interne conformi
- Completare il lavoro assegnato rispettando gli obiettivi concordati di SLA e TAT
- Supportare i programmi di formazione degli stakeholder in materia di AML e compliance
- Condurre una due diligence rafforzata per le aziende ad alto rischio e valutare le proposte di rapporti ad alto rischio
- Esaminare le segnalazioni del verificatore eName e fornire indicazioni sulla compliance
- Preparare i report di compliance RBG e le informazioni gestionali assegnati
- Supportare i test di accettazione degli utenti per l’implementazione del sistema di screening dei clienti
- Rappresentare la Compliance in progetti ad hoc
- Contribuire allo sviluppo di prodotti, sistemi, politiche e procedure di compliance e AML per tutta la banca
- Mantenere rapporti efficaci con le autorità di regolamentazione e le unità aziendali
- Fornire supporto amministrativo e d’ufficio
Requisiti
- Laurea e 3-4 anni di esperienza bancaria
- Conoscenza pratica delle normative locali, della legislazione e dei requisiti internazionali pertinenti
- Padronanza delle applicazioni informatiche standard
- Ottime capacità di comunicazione orale e scritta in inglese
- Efficaci capacità di presentazione
- Approccio strutturato e pratico alla risoluzione dei problemi
- Buone capacità decisionali
- Conoscenza del diritto e delle pratiche bancarie, delle politiche e procedure MB e dei sistemi bancari
- Comprensione dei requisiti normativi di più giurisdizioni
- Conoscenza delle transazioni commerciali, delle iniziative e delle esigenze relative ai rapporti
- Capacità di lavorare in modo indipendente e professionale con la Direzione della filiale, i responsabili di dipartimento e gli altri funzionari