Mashreq ir Apvienotajos Arābu Emirātos bāzēta finanšu iestāde, kas apkalpo privātpersonas un uzņēmumus, piedāvājot privātpersonu, korporatīvās un investīciju banku pakalpojumus. Tās darbība aptver tradicionālo banku darbību un finanšu tehnoloģijas, īpaši pievēršoties digitālajai banku darbībai un tehnoloģijās balstītiem finanšu risinājumiem. Mashreq, kas dibināts 1967. gadā, ir atzīts darba devējs banku un finanšu nozarē.
Attālināta atbilstības amatpersona Apvienotajos Arābu Emirātos
Mashreq bankā atbalstiet AML/KYC kontroli, Apvienoto Arābu Emirātu normatīvo prasību ievērošanu un pastiprinātu padziļināto pārbaudi. Šis amats ietver arī darbu ar atbilstības sistēmām, apmācībām, pārskatiem un visa bankas mēroga politiku izstrādi.
Apraksts
- Atbalstiet Atbilstības vadītāju vai Atbilstības vadītāja palīgu ECF struktūrvienības ikdienas darbībā
- Nodrošiniet bankas AML/KYC politiku, procedūru un normatīvo saistību ievērošanu
- Uzraugiet un interpretējiet Apvienoto Arābu Emirātu Centrālās bankas izdotos noteikumus
- Palīdziet biznesa struktūrvienībām izstrādāt prasībām atbilstošus risinājumus un iejaucieties, ja darījumi, procesi vai priekšlikumi ir jāaptur
- Īstenojiet atbilstības iniciatīvas visā RBG
- Sekojiet iekšējām un ārējām atbilstības saistībām un identificējiet problēmas, kas ietekmē banku
- Palīdziet uzturēt prasībām atbilstošas iekšējās procedūras un politikas
- Izpildiet uzticētos uzdevumus saskaņā ar saskaņotajiem SLA un TAT mērķiem
- Atbalstiet ieinteresētajām personām paredzētās AML un atbilstības apmācību programmas
- Veiciet pastiprinātu padziļināto pārbaudi augsta riska uzņēmumiem un izvērtējiet priekšlikumus par augsta riska attiecībām
- Pārskatiet eName checker novirzījumus un sniedziet atbilstības norādījumus
- Sagatavojiet uzticētos RBG atbilstības pārskatus un vadības informāciju
- Atbalstiet lietotāju pieņemšanas testēšanu klientu pārbaudes sistēmas ieviešanai
- Pārstāviet Atbilstības funkciju ad hoc projektos
- Palīdziet izstrādāt visa bankas mēroga atbilstības un AML produktus, sistēmas, politikas un procedūras
- Uzturiet efektīvas attiecības ar regulatoriem un biznesa struktūrvienībām
- Sniedziet administratīvo un biroja atbalstu
Prasības
- Bakalaura grāds un 3–4 gadu pieredze banku nozarē
- Darba zināšanas par vietējiem normatīvajiem noteikumiem, tiesību aktiem un attiecīgajām starptautiskajām prasībām
- Prasme izmantot standarta datorprogrammas
- Spēcīgas angļu valodas mutiskās un rakstiskās prasmes
- Efektīvas prezentēšanas prasmes
- Strukturēta un praktiska pieeja problēmu risināšanai
- Labas lēmumu pieņemšanas prasmes
- Banku tiesību un prakses, MB politiku un procedūru, kā arī banku sistēmu pārzināšana
- Izpratne par vairāku jurisdikciju normatīvajām prasībām
- Biznesa darījumu, iniciatīvu un attiecību vajadzību pārzināšana
- Spēja patstāvīgi un profesionāli strādāt ar filiāles vadību, departamentu vadītājiem un citiem darbiniekiem