Η Mashreq είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο εξυπηρετεί ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω υπηρεσιών προσωπικής, εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής. Η δραστηριότητά της εκτείνεται από την παραδοσιακή τραπεζική έως το fintech, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή τραπεζική και στις τεχνολογικά υποστηριζόμενες χρηματοοικονομικές λύσεις. Η Mashreq ιδρύθηκε το 1967 και αποτελεί επίσης καταξιωμένο εργοδότη στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.
Απομακρυσμένος υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Υποστήριξη των ελέγχων AML/KYC, της κανονιστικής συμμόρφωσης στα ΗΑΕ και της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας στη Mashreq. Ο ρόλος συμβάλλει επίσης στα συστήματα συμμόρφωσης, την εκπαίδευση, την υποβολή αναφορών και την ανάπτυξη πολιτικών σε επίπεδο τράπεζας.
Περιγραφή
- Υποστήριξη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή του Βοηθού Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις καθημερινές λειτουργίες της μονάδας ECF
- Διατήρηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις κανονιστικές υποχρεώσεις της τράπεζας για AML/KYC
- Παρακολούθηση και ερμηνεία των κανονισμών που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ
- Υποστήριξη των επιχειρηματικών μονάδων στην ανάπτυξη συμβατών λύσεων και παρέμβαση όταν απαιτείται η διακοπή συναλλαγών, διαδικασιών ή προτάσεων
- Υλοποίηση πρωτοβουλιών συμμόρφωσης σε όλο το RBG
- Παρακολούθηση εσωτερικών και εξωτερικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης και εντοπισμός ζητημάτων που επηρεάζουν την τράπεζα
- Υποστήριξη της διατήρησης εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς
- Ολοκλήρωση των ανατεθειμένων εργασιών εντός των συμφωνημένων στόχων SLA και TAT
- Υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων μερών για AML και κανονιστική συμμόρφωση
- Διενέργεια ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας για επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και αξιολόγηση προτάσεων σχέσεων υψηλού κινδύνου
- Έλεγχος παραπομπών από το eName checker και παροχή καθοδήγησης συμμόρφωσης
- Προετοιμασία των ανατεθειμένων αναφορών συμμόρφωσης και πληροφοριών διοίκησης για το RBG
- Υποστήριξη δοκιμών αποδοχής χρηστών για την υλοποίηση συστήματος ελέγχου πελατών
- Εκπροσώπηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ειδικά έργα
- Υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων, συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης και AML σε επίπεδο τράπεζας
- Διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με τις ρυθμιστικές αρχές και τις επιχειρηματικές μονάδες
- Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου με 3–4 χρόνια τραπεζικής εμπειρίας
- Πρακτική γνώση των τοπικών κανονιστικών κανόνων, της νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών απαιτήσεων
- Εξοικείωση με τις τυπικές εφαρμογές υπολογιστών
- Άριστες προφορικές και γραπτές δεξιότητες στα αγγλικά
- Αποτελεσματικές δεξιότητες παρουσίασης
- Δομημένη και πρακτική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων
- Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
- Γνώση του τραπεζικού δικαίου και των τραπεζικών πρακτικών, των πολιτικών και διαδικασιών MB και των τραπεζικών συστημάτων
- Κατανόηση των κανονιστικών απαιτήσεων σε πολλαπλές δικαιοδοσίες
- Γνώση των επιχειρηματικών συναλλαγών, των πρωτοβουλιών και των αναγκών των σχέσεων
- Ικανότητα ανεξάρτητης και επαγγελματικής εργασίας με τη Διεύθυνση Καταστήματος, τους Διευθυντές Τμημάτων και άλλους Αρμόδιους