阿联酋远程合规官
在马什雷克银行支持反洗钱/了解你的客户控制、阿联酋监管合规和强化尽职调查。该职位还将参与合规系统、培训、报告及全行政策制定。
描述
- 支持合规经理或助理合规经理开展日常 ECF 部门运营
- 确保遵守银行的反洗钱/了解你的客户政策、程序和监管义务
- 监测并解读阿联酋中央银行发布的法规
- 协助业务部门制定合规解决方案，并在交易、流程或提案需要停止时进行干预
- 在 RBG 范围内落实合规计划
- 跟踪内部和外部合规义务，识别影响银行的问题
- 协助维护合规的内部程序和政策
- 在约定的 SLA 和 TAT 目标内完成分配的工作
- 支持利益相关者参与反洗钱和合规培训项目
- 对高风险企业开展强化尽职调查，并评估高风险关系提案
- 审查 eName 检查转介事项并提供合规指导
- 编制分配的 RBG 合规报告和管理信息
- 支持客户筛查系统实施的用户验收测试
- 代表合规部门参与临时项目
- 协助开发全行合规和反洗钱产品、系统、政策及程序
- 与监管机构和业务部门保持有效关系
- 提供行政和办公室支持
任职要求
- 学士学位，具备 3 至 4 年银行业经验
- 熟悉当地监管规则、法律法规及相关国际要求
- 熟练使用标准计算机应用程序
- 具备良好的英语口语和书面表达能力
- 具备有效的演示和汇报能力
- 具备结构化且务实的问题解决方法
- 具备良好的决策能力
- 了解银行法和银行业务、MB 政策与程序以及银行系统
- 了解多司法管辖区监管要求
- 了解业务交易、计划和客户关系需求
- 能够独立、专业地与分行管理层、部门经理及其他职员合作