Mashreq הוא מוסד פיננסי הפועל מאיחוד האמירויות הערביות ומשרת אנשים פרטיים ועסקים באמצעות שירותי בנקאות אישית, בנקאות תאגידית ובנקאות השקעות. פעילותו משתרעת על פני בנקאות מסורתית ופינטק, עם דגש משמעותי על בנקאות דיגיטלית ועל פתרונות פיננסיים המבוססים על טכנולוגיה. Mashreq נוסד בשנת 1967 והוא גם מעסיק ותיק ומבוסס בענפי הבנקאות והפיננסים.
קצין ציות מרחוק באיחוד האמירויות הערביות
תמיכה בבקרות איסור הלבנת הון והכרת הלקוח, בציות לרגולציה באיחוד האמירויות ובבדיקת נאותות מוגברת ב-Mashreq. התפקיד כולל גם תרומה למערכות ציות, הדרכה, דיווח ופיתוח מדיניות כלל-בנקאית.
תיאור
- תמיכה במנהל הציות או בעוזר מנהל הציות בפעילות היומיומית של יחידת ECF
- שמירה על ציות למדיניות, לנהלים ולחובות הרגולטוריות של הבנק בתחום איסור הלבנת הון והכרת הלקוח
- מעקב אחר תקנות הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות ופרשנותן
- סיוע ליחידות העסקיות בפיתוח פתרונות תואמי רגולציה והתערבות כאשר יש לעצור עסקאות, תהליכים או הצעות
- יישום יוזמות ציות ברחבי RBG
- מעקב אחר חובות ציות פנימיות וחיצוניות וזיהוי סוגיות המשפיעות על הבנק
- סיוע בשמירה על נהלים ומדיניות פנימיים תואמי רגולציה
- השלמת העבודה שהוקצתה במסגרת יעדי ה-SLA וה-TAT המוסכמים
- תמיכה בתוכניות הדרכה בנושא איסור הלבנת הון וציות לבעלי עניין
- ביצוע בדיקת נאותות מוגברת לעסקים בסיכון גבוה והערכת הצעות ליחסים בסיכון גבוה
- בחינת הפניות מ-eName checker ומתן הנחיות ציות
- הכנת דוחות הציות ומידע הניהולי שהוקצו עבור RBG
- תמיכה בבדיקות קבלת משתמשים ליישום מערכת סינון לקוחות
- ייצוג מחלקת הציות בפרויקטים ייעודיים
- סיוע בפיתוח מוצרי, מערכות, מדיניות ונהלים כלל-בנקאיים בתחום הציות ואיסור הלבנת הון
- שמירה על קשרים אפקטיביים עם רגולטורים ויחידות עסקיות
- מתן תמיכה אדמיניסטרטיבית ותמיכה משרדית
דרישות
- תואר ראשון עם 3–4 שנות ניסיון בבנקאות
- היכרות מעשית עם כללי הרגולציה המקומיים, חקיקה ודרישות בינלאומיות רלוונטיות
- שליטה ביישומי מחשב סטנדרטיים
- שליטה גבוהה באנגלית מדוברת ובכתב
- כישורי הצגה אפקטיביים
- גישה מובנית ומעשית לפתרון בעיות
- כישורי קבלת החלטות טובים
- ידע בדיני ובנוהלי הבנקאות, במדיניות ובנהלים של MB ובמערכות בנקאיות
- הבנה של דרישות רגולטוריות בתחומי שיפוט מרובים
- ידע בעסקאות עסקיות, ביוזמות ובצורכי קשרי לקוחות
- יכולת לעבוד באופן עצמאי ומקצועי עם הנהלת הסניף, מנהלי מחלקות וקצינים אחרים