Mashreq to instytucja finansowa z siedzibą w ZEA, która obsługuje osoby prywatne i firmy, oferując usługi bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Jej działalność obejmuje tradycyjną bankowość i fintech, ze szczególnym naciskiem na bankowość cyfrową oraz rozwiązania finansowe oparte na technologiach. Założony w 1967 roku Mashreq jest również uznanym pracodawcą w sektorze bankowym i finansowym.
Zdalny specjalista ds. compliance w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wsparcie kontroli AML/KYC, zgodności z przepisami ZEA oraz wzmożonej kontroli due diligence w Mashreq. Rola obejmuje również wsparcie systemów compliance, szkolenia, raportowanie i opracowywanie ogólnobankowych polityk.
Opis
- Wspieranie Compliance Managera lub Assistant Compliance Managera w codziennej pracy jednostki ECF
- Zapewnianie zgodności z politykami i procedurami banku dotyczącymi AML/KYC oraz obowiązkami regulacyjnymi
- Monitorowanie i interpretowanie przepisów wydawanych przez Bank Centralny ZEA
- Pomaganie jednostkom biznesowym w opracowywaniu rozwiązań zgodnych z wymogami compliance oraz interweniowanie, gdy transakcje, procesy lub propozycje wymagają wstrzymania
- Realizowanie inicjatyw compliance w całym RBG
- Monitorowanie wewnętrznych i zewnętrznych obowiązków compliance oraz identyfikowanie problemów wpływających na bank
- Pomaganie w utrzymywaniu zgodnych z wymogami procedur i polityk wewnętrznych
- Wykonywanie powierzonych zadań w ramach uzgodnionych wskaźników SLA i TAT
- Wspieranie programów szkoleń interesariuszy z zakresu AML i compliance
- Przeprowadzanie wzmożonej kontroli due diligence wobec podmiotów wysokiego ryzyka oraz ocena propozycji nawiązania relacji wysokiego ryzyka
- Przeglądanie zgłoszeń z eName checker i udzielanie wskazówek dotyczących compliance
- Przygotowywanie powierzonych raportów compliance RBG i informacji zarządczych
- Wspieranie testów akceptacyjnych użytkowników podczas wdrażania systemu screeningu klientów
- Reprezentowanie funkcji Compliance w projektach ad hoc
- Pomaganie w opracowywaniu ogólnobankowych produktów, systemów, polityk i procedur dotyczących compliance i AML
- Utrzymywanie skutecznych relacji z organami regulacyjnymi i jednostkami biznesowymi
- Zapewnianie wsparcia administracyjnego i biurowego
Wymagania
- Wykształcenie wyższe oraz 3–4 lata doświadczenia w bankowości
- Praktyczna znajomość lokalnych przepisów regulacyjnych, ustawodawstwa i odpowiednich wymogów międzynarodowych
- Biegłość w obsłudze standardowych aplikacji komputerowych
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętność skutecznego prezentowania informacji
- Uporządkowane i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów
- Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
- Znajomość prawa i praktyk bankowych, polityk i procedur MB oraz systemów bankowych
- Rozumienie wymogów regulacyjnych obowiązujących w wielu jurysdykcjach
- Znajomość transakcji biznesowych, inicjatyw i potrzeb związanych z relacjami z klientami
- Umiejętność samodzielnej i profesjonalnej współpracy z kierownictwem oddziału, kierownikami działów i innymi pracownikami