Mashreq es una institución financiera con sede en los EAU que presta servicios a particulares y empresas mediante soluciones de banca personal, corporativa y de inversión. Su actividad abarca la banca tradicional y las fintech, con un fuerte énfasis en la banca digital y las soluciones financieras impulsadas por la tecnología. Fundado en 1967, Mashreq también es un empleador consolidado en el sector bancario y financiero.
Responsable de Cumplimiento Normativo Remoto en los Emiratos Árabes Unidos
Apoyar los controles AML/KYC, el cumplimiento normativo en los EAU y la diligencia debida reforzada en Mashreq. El puesto también contribuye a los sistemas de cumplimiento, la formación, los informes y el desarrollo de políticas para todo el banco.
Descripción
- Apoyar al Gerente de Cumplimiento o al Gerente Adjunto de Cumplimiento en las operaciones diarias de la unidad ECF
- Mantener el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las obligaciones normativas AML/KYC del banco
- Supervisar e interpretar las normas emitidas por el Banco Central de los EAU
- Ayudar a las áreas de negocio a desarrollar soluciones conformes y actuar cuando sea necesario detener transacciones, procesos o propuestas
- Implementar iniciativas de cumplimiento en toda RBG
- Supervisar las obligaciones internas y externas de cumplimiento e identificar problemas que afecten al banco
- Ayudar a mantener procedimientos y políticas internas conformes
- Completar el trabajo asignado dentro de los objetivos acordados de SLA y TAT
- Apoyar los programas de formación en AML y cumplimiento para las partes interesadas
- Realizar una diligencia debida reforzada para empresas de alto riesgo y evaluar propuestas de relaciones de alto riesgo
- Revisar las derivaciones del comprobador eName y proporcionar orientación sobre cumplimiento
- Preparar los informes de cumplimiento y la información de gestión de RBG asignados
- Apoyar las pruebas de aceptación de usuarios para la implementación del sistema de evaluación de clientes
- Representar a Cumplimiento en proyectos ad hoc
- Ayudar a desarrollar productos, sistemas, políticas y procedimientos de cumplimiento y AML para todo el banco
- Mantener relaciones eficaces con los reguladores y las unidades de negocio
- Proporcionar apoyo administrativo y de oficina
Requisitos
- Licenciatura y entre 3 y 4 años de experiencia bancaria
- Conocimientos prácticos de las normas regulatorias locales, la legislación y los requisitos internacionales pertinentes
- Dominio de las aplicaciones informáticas estándar
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita en inglés
- Habilidades eficaces de presentación
- Enfoque estructurado y práctico para la resolución de problemas
- Buenas habilidades para la toma de decisiones
- Conocimientos de derecho y prácticas bancarias, políticas y procedimientos de MB y sistemas bancarios
- Comprensión de los requisitos regulatorios de múltiples jurisdicciones
- Conocimiento de las transacciones comerciales, las iniciativas y las necesidades de las relaciones
- Capacidad para trabajar de forma independiente y profesional con la Gerencia de Sucursal, los gerentes departamentales y otros responsables