Mashreq on Araabia Ühendemiraatides tegutsev finantsasutus, mis teenindab eraisikuid ja ettevõtteid era-, korporatiiv- ja investeerimispanganduse teenuste kaudu. Selle tegevus hõlmab nii traditsioonilist pangandust kui ka finantstehnoloogiat, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse digipangandusele ja tehnoloogiapõhistele finantslahendustele. 1967. aastal asutatud Mashreq on pangandus- ja finantssektoris tunnustatud tööandja.
Kaugtööga vastavusametnik Araabia Ühendemiraatides
Toeta Mashreqis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning kliendi tundmise kontrolle, Araabia Ühendemiraatide regulatiivsete nõuete täitmist ja tõhustatud hoolsusmeetmeid. Roll hõlmab ka vastavussüsteemide, koolituse, aruandluse ja kogu panka hõlmavate tegevuspõhimõtete arendamist.
Kirjeldus
- Toeta Compliance Managerit või Assistant Compliance Managerit ECF-i üksuse igapäevases tegevuses
- Tagada panga AML/KYC tegevuspõhimõtete, protseduuride ja regulatiivsete kohustuste täitmine
- Jälgida ja tõlgendada Araabia Ühendemiraatide keskpanga väljastatud regulatsioone
- Aidata ärivaldkondadel välja töötada nõuetele vastavaid lahendusi ning sekkuda, kui tehingud, protsessid või ettepanekud tuleb peatada
- Viia RBG-s ellu vastavusalgatusi
- Jälgida sisemisi ja väliseid vastavuskohustusi ning tuvastada panka mõjutavaid probleeme
- Aidata säilitada nõuetele vastavaid sisemisi protseduure ja tegevuspõhimõtteid
- Täita määratud töö kokkulepitud SLA- ja TAT-eesmärkide kohaselt
- Toetada sidusrühmade AML- ja vastavuskoolituse programme
- Viia kõrge riskiga ettevõtete puhul läbi tõhustatud hoolsusmeetmeid ning hinnata kõrge riskiga kliendisuhete ettepanekuid
- Vaadata läbi eName checkeri suunamised ja anda vastavusalast juhist
- Koostada määratud RBG vastavusaruanded ja juhtimisinfo
- Toetada kliendikontrollisüsteemi rakendamise kasutaja vastuvõtutestimist
- Esindada vastavusfunktsiooni erakorralistes projektides
- Aidata arendada kogu panka hõlmavaid vastavus- ja AML-tooteid, süsteeme, tegevuspõhimõtteid ja protseduure
- Hoida tõhusaid suhteid reguleerivate asutuste ja äriüksustega
- Pakkuda haldus- ja kontorituge
Nõuded
- Bakalaureusekraad ja 3–4 aastat panganduskogemust
- Kohalike regulatiivsete eeskirjade, õigusaktide ja asjakohaste rahvusvaheliste nõuete töine tundmine
- Standardsete arvutirakenduste valdamine
- Väga hea inglise keele suuline ja kirjalik oskus
- Tõhusad esinemisoskused
- Struktureeritud ja praktiline probleemilahendusoskus
- Hea otsustusvõime
- Pangandusõiguse ja -tavade, MB tegevuspõhimõtete ja protseduuride ning pangandussüsteemide tundmine
- Mitme jurisdiktsiooni regulatiivsete nõuete mõistmine
- Äritehingute, algatuste ja kliendisuhete vajaduste tundmine
- Võime töötada iseseisvalt ja professionaalselt koos filiaali juhtkonna, osakonnajuhtide ja teiste ametnikega