A Mashreq az Egyesült Arab Emírségekben működő pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek és vállalkozások számára lakossági, vállalati és befektetési banki szolgáltatásokat nyújt. Tevékenysége a hagyományos bankolást és a fintech területét egyaránt felöleli, különös hangsúlyt fektetve a digitális bankolásra és a technológiaalapú pénzügyi megoldásokra. Az 1967-ben alapított Mashreq a banki és pénzügyi szektor elismert munkáltatója.
Távmunka keretében dolgozó megfelelési tisztviselő az Egyesült Arab Emírségekben
Támogassa az AML/KYC-kontrollokat, az Egyesült Arab Emírségek szabályozási megfelelését és a fokozott ügyfél-átvilágítást a Mashreqnél. A munkakör emellett hozzájárul a megfelelési rendszerekhez, a képzésekhez, a jelentésekhez és a banki szintű szabályzatfejlesztéshez.
Leírás
- Támogatja a megfelelési vezetőt vagy a megfelelési vezetőhelyettest az ECF-egység napi működésében
- Fenntartja a bank AML/KYC-szabályzatainak és -eljárásainak, valamint a szabályozási kötelezettségeknek való megfelelést
- Figyelemmel kíséri és értelmezi az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankja által kiadott szabályozásokat
- Segíti az üzleti területeket megfelelő megoldások kidolgozásában, és beavatkozik, ha egy tranzakciót, folyamatot vagy javaslatot le kell állítani
- Megvalósítja a megfelelési kezdeményezéseket az RBG egészében
- Nyomon követi a belső és külső megfelelési kötelezettségeket, valamint azonosítja a bankot érintő problémákat
- Segíti a megfelelő belső eljárások és szabályzatok fenntartását
- Az elvégzendő feladatokat a megállapodott SLA- és TAT-célokon belül teljesíti
- Támogatja az érintettek AML- és megfelelési képzési programjait
- Fokozott ügyfél-átvilágítást végez magas kockázatú vállalkozások esetében, és értékeli a magas kockázatú kapcsolatfelvételi javaslatokat
- Felülvizsgálja az eName checker továbbításait, és megfelelési útmutatást nyújt
- Elkészíti a rábízott RBG-megfelelési jelentéseket és vezetői információkat
- Támogatja az ügyfélszűrő rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felhasználói átvételi tesztelést
- Eseti projektekben képviseli a megfelelési területet
- Segíti a banki szintű megfelelési és AML-termékek, -rendszerek, -szabályzatok és -eljárások fejlesztését
- Hatékony kapcsolatokat tart fenn a szabályozó hatóságokkal és az üzleti egységekkel
- Adminisztratív és irodai támogatást nyújt
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma és 3–4 év banki tapasztalat
- A helyi szabályozási előírások, jogszabályok és a vonatkozó nemzetközi követelmények gyakorlati ismerete
- A standard számítógépes alkalmazások magabiztos használata
- Erős szóbeli és írásbeli angol nyelvtudás
- Hatékony prezentációs készség
- Strukturált és gyakorlatias problémamegoldó szemlélet
- Megbízható döntéshozatali készség
- A bankjog és banki gyakorlat, az MB szabályzatai és eljárásai, valamint a banki rendszerek ismerete
- A több joghatóságot érintő szabályozási követelmények megértése
- Az üzleti tranzakciók, kezdeményezések és kapcsolati igények ismerete
- Képesség az önálló és professzionális munkavégzésre a fiókvezetőséggel, a részlegvezetőkkel és más tisztviselőkkel