Mashreq — фінансова установа з ОАЕ, що надає приватним клієнтам і компаніям послуги у сфері роздрібного, корпоративного та інвестиційного банкінгу. Її діяльність охоплює традиційний банкінг і фінтех, із особливим акцентом на цифровий банкінг та фінансові рішення на основі технологій. Заснована у 1967 році, Mashreq також є відомим роботодавцем у банківському та фінансовому секторі.
Віддалений фахівець із комплаєнсу в Об’єднаних Арабських Еміратах
Участь у забезпеченні AML/KYC-контролів, дотриманні регуляторних вимог ОАЕ та проведенні поглибленої перевірки клієнтів у Mashreq. Посада також передбачає підтримку комплаєнс-систем, навчання, звітність і розроблення загальнобанківських політик.
Опис
- Підтримувати менеджера з комплаєнсу або помічника менеджера з комплаєнсу в щоденній роботі підрозділу ECF
- Забезпечувати дотримання політик і процедур банку у сфері AML/KYC та регуляторних зобов’язань
- Відстежувати й тлумачити нормативні акти, видані Центральним банком ОАЕ
- Допомагати бізнес-підрозділам розробляти рішення, що відповідають вимогам комплаєнсу, і втручатися, коли транзакції, процеси або пропозиції потрібно зупинити
- Реалізовувати комплаєнс-ініціативи в усіх підрозділах RBG
- Відстежувати внутрішні та зовнішні комплаєнс-зобов’язання й виявляти проблеми, що впливають на банк
- Допомагати підтримувати внутрішні процедури та політики відповідно до вимог
- Виконувати доручену роботу в межах узгоджених показників SLA і TAT
- Підтримувати програми навчання зацікавлених сторін з AML і комплаєнсу
- Проводити поглиблену перевірку клієнтів із високим ризиком і оцінювати пропозиції щодо встановлення відносин із клієнтами високого ризику
- Перевіряти звернення, передані через eName checker, і надавати рекомендації з питань комплаєнсу
- Готувати доручені звіти RBG з комплаєнсу та управлінську інформацію
- Підтримувати приймальне тестування користувачів під час упровадження системи перевірки клієнтів
- Представляти функцію комплаєнсу в спеціальних проєктах
- Допомагати розробляти загальнобанківські продукти, системи, політики та процедури у сфері комплаєнсу й AML
- Підтримувати ефективні відносини з регуляторами та бізнес-підрозділами
- Надавати адміністративну та офісну підтримку
Вимоги
- Вища освіта та 3–4 роки досвіду роботи в банківській сфері
- Знання місцевих регуляторних правил, законодавства та відповідних міжнародних вимог
- Впевнене користування стандартними комп’ютерними програмами
- Сильні навички усного та письмового володіння англійською мовою
- Ефективні навички презентації
- Структурований і практичний підхід до розв’язання проблем
- Розвинені навички ухвалення рішень
- Знання банківського права та практики, політик і процедур MB, а також банківських систем
- Розуміння регуляторних вимог, що діють у різних юрисдикціях
- Знання бізнес-транзакцій, ініціатив і потреб у відносинах із клієнтами
- Здатність самостійно та професійно працювати з керівництвом філії, керівниками підрозділів та іншими співробітниками