Mashreq adalah lembaga keuangan yang berbasis di UEA dan melayani individu serta bisnis melalui layanan perbankan pribadi, korporasi, dan investasi. Kegiatannya mencakup perbankan tradisional dan fintech, dengan penekanan kuat pada perbankan digital serta solusi keuangan berbasis teknologi. Didirikan pada tahun 1967, Mashreq juga merupakan pemberi kerja yang mapan di sektor perbankan dan keuangan.
Petugas Kepatuhan Jarak Jauh di Uni Emirat Arab
Mendukung pengendalian AML/KYC, kepatuhan terhadap peraturan UEA, dan uji tuntas yang ditingkatkan di Mashreq. Peran ini juga berkontribusi pada sistem kepatuhan, pelatihan, pelaporan, dan pengembangan kebijakan seluruh bank.
Deskripsi
- Mendukung Manajer Kepatuhan atau Asisten Manajer Kepatuhan dalam operasional harian unit ECF
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan kewajiban regulasi AML/KYC bank
- Memantau dan menafsirkan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Sentral UEA
- Membantu area bisnis mengembangkan solusi yang patuh dan melakukan intervensi ketika transaksi, proses, atau proposal perlu dihentikan
- Melaksanakan inisiatif kepatuhan di seluruh RBG
- Melacak kewajiban kepatuhan internal dan eksternal serta mengidentifikasi masalah yang berdampak pada bank
- Membantu mempertahankan prosedur dan kebijakan internal yang sesuai
- Menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan dalam target SLA dan TAT yang disepakati
- Mendukung program pelatihan AML dan kepatuhan bagi para pemangku kepentingan
- Melakukan uji tuntas yang ditingkatkan terhadap bisnis berisiko tinggi dan menilai proposal hubungan berisiko tinggi
- Meninjau rujukan pemeriksa eName dan memberikan panduan kepatuhan
- Menyiapkan laporan kepatuhan RBG dan informasi manajemen yang ditugaskan
- Mendukung pengujian penerimaan pengguna untuk penerapan sistem penyaringan nasabah
- Mewakili Fungsi Kepatuhan dalam proyek ad hoc
- Membantu mengembangkan produk, sistem, kebijakan, dan prosedur kepatuhan serta AML di seluruh bank
- Mempertahankan hubungan yang efektif dengan regulator dan unit bisnis
- Memberikan dukungan administratif dan perkantoran
Persyaratan
- Gelar sarjana dengan pengalaman 3–4 tahun di bidang perbankan
- Pengetahuan kerja tentang aturan regulasi lokal, perundang-undangan, dan persyaratan internasional yang relevan
- Menguasai aplikasi komputer standar
- Kemampuan bahasa Inggris lisan dan tulisan yang kuat
- Keterampilan presentasi yang efektif
- Pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur dan praktis
- Keterampilan pengambilan keputusan yang baik
- Pengetahuan tentang hukum dan praktik perbankan, kebijakan dan prosedur MB, serta sistem perbankan
- Memahami persyaratan regulasi multiyurisdiksi
- Pengetahuan tentang transaksi bisnis, inisiatif, dan kebutuhan hubungan
- Mampu bekerja secara mandiri dan profesional dengan Manajemen Cabang, Manajer Departemen, dan Pejabat lainnya