مصرف المشرق مؤسسة مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات تشمل الخدمات المصرفية الشخصية والمصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. يمتد نشاطه بين الخدمات المصرفية التقليدية والتكنولوجيا المالية، مع تركيز قوي على الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية القائمة على التكنولوجيا. تأسس مصرف المشرق عام 1967، ويُعد أيضًا جهة توظيف راسخة في قطاعي البنوك والتمويل.
مسؤول امتثال عن بُعد في الإمارات العربية المتحدة
دعم ضوابط مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والامتثال التنظيمي في الإمارات والعناية الواجبة المعززة لدى Mashreq. يساهم الدور أيضًا في أنظمة الامتثال والتدريب وإعداد التقارير وتطوير السياسات على مستوى البنك.
الوصف
- دعم مدير الامتثال أو مساعد مدير الامتثال في العمليات اليومية لوحدة ECF
- الحفاظ على الامتثال لسياسات وإجراءات البنك الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والالتزامات التنظيمية
- مراقبة اللوائح الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتفسيرها
- مساعدة قطاعات الأعمال على تطوير حلول متوافقة والتدخل عندما تتطلب المعاملات أو العمليات أو المقترحات إيقافها
- تنفيذ مبادرات الامتثال على مستوى RBG
- متابعة التزامات الامتثال الداخلية والخارجية وتحديد المسائل التي تؤثر في البنك
- المساعدة في الحفاظ على الإجراءات والسياسات الداخلية المتوافقة
- إنجاز الأعمال المسندة ضمن أهداف SLA وTAT المتفق عليها
- دعم برامج التدريب على مكافحة غسل الأموال والامتثال لأصحاب المصلحة
- إجراء العناية الواجبة المعززة للأعمال عالية المخاطر وتقييم مقترحات العلاقات عالية المخاطر
- مراجعة الإحالات الواردة من أداة eName checker وتقديم إرشادات الامتثال
- إعداد تقارير امتثال RBG ومعلومات الإدارة المسندة
- دعم اختبار قبول المستخدم لتنفيذ نظام فحص العملاء
- تمثيل إدارة الامتثال في المشاريع المخصصة
- المساعدة في تطوير منتجات وأنظمة وسياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال على مستوى البنك
- الحفاظ على علاقات فعالة مع الجهات التنظيمية ووحدات الأعمال
- تقديم الدعم الإداري ودعم المكتب
المتطلبات
- درجة البكالوريوس مع خبرة مصرفية لمدة 3 إلى 4 سنوات
- معرفة عملية بالقواعد واللوائح المحلية والتشريعات والمتطلبات الدولية ذات الصلة
- إجادة استخدام تطبيقات الكمبيوتر القياسية
- إجادة قوية للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً
- مهارات فعالة في العرض والتقديم
- نهج منظم وعملي في حل المشكلات
- مهارات سليمة في اتخاذ القرارات
- معرفة بالقوانين والممارسات المصرفية وسياسات وإجراءات MB والأنظمة المصرفية
- فهم المتطلبات التنظيمية متعددة الاختصاصات القضائية
- معرفة بالمعاملات والمبادرات التجارية واحتياجات العلاقات
- القدرة على العمل باستقلالية ومهنية مع إدارة الفروع ومديري الإدارات والمسؤولين الآخرين