Mashreq je finančná inštitúcia so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorá poskytuje služby jednotlivcom a firmám v oblasti osobného, podnikového a investičného bankovníctva. Jej činnosť zahŕňa tradičné bankovníctvo aj fintech, pričom kladie veľký dôraz na digitálne bankovníctvo a technologicky orientované finančné riešenia. Mashreq, založený v roku 1967, je zároveň etablovaným zamestnávateľom v bankovom a finančnom sektore.
Pracovník pre compliance na diaľku v Spojených arabských emirátoch
Podpora kontrol AML/KYC, regulačného súladu v SAE a rozšírenej hĺbkovej kontroly v banke Mashreq. Táto pozícia prispieva aj k systémom compliance, školeniam, reportingu a tvorbe celoštátnych bankových politík.
Popis
- Podporovať manažéra compliance alebo asistenta manažéra compliance pri každodennej prevádzke jednotky ECF
- Zabezpečovať súlad s politikami, postupmi AML/KYC banky a regulačnými povinnosťami
- Monitorovať a interpretovať predpisy vydané Centrálnou bankou SAE
- Pomáhať obchodným útvarom vytvárať riešenia v súlade s predpismi a zasiahnuť, keď je potrebné zastaviť transakcie, procesy alebo návrhy
- Realizovať iniciatívy v oblasti compliance naprieč RBG
- Sledovať interné a externé povinnosti v oblasti compliance a identifikovať otázky ovplyvňujúce banku
- Pomáhať udržiavať interné postupy a politiky v súlade s predpismi
- Dokončovať pridelenú prácu v dohodnutých cieľoch SLA a TAT
- Podporovať školiace programy v oblasti AML a compliance pre zainteresované strany
- Vykonávať rozšírenú hĺbkovú kontrolu vysokorizikových podnikov a posudzovať návrhy vzťahov s vysokým rizikom
- Preskúmavať odporúčania nástroja eName checker a poskytovať usmernenia v oblasti compliance
- Pripravovať pridelené reporty compliance RBG a manažérske informácie
- Podporovať používateľské akceptačné testovanie pri implementácii systému preverovania klientov
- Zastupovať oddelenie Compliance na ad hoc projektoch
- Pomáhať pri vývoji celoštátnych bankových produktov, systémov, politík a postupov v oblasti compliance a AML
- Udržiavať efektívne vzťahy s regulátormi a obchodnými útvarmi
- Poskytovať administratívnu a kancelársku podporu
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie a 3 až 4 roky skúseností v bankovníctve
- Pracovná znalosť miestnych regulačných pravidiel, legislatívy a príslušných medzinárodných požiadaviek
- Ovládanie štandardných počítačových aplikácií
- Výborné ústne a písomné komunikačné schopnosti v angličtine
- Efektívne prezentačné schopnosti
- Štruktúrovaný a praktický prístup k riešeniu problémov
- Dobré rozhodovacie schopnosti
- Znalosť bankového práva a bankovej praxe, politík a postupov MB a bankových systémov
- Pochopenie regulačných požiadaviek vo viacerých jurisdikciách
- Znalosť obchodných transakcií, iniciatív a potrieb vzťahov
- Schopnosť pracovať samostatne a profesionálne s vedením pobočky, manažérmi oddelení a ďalšími pracovníkmi