O Mashreq é uma instituição financeira sediada nos EAU que atende pessoas físicas e empresas por meio de serviços de banco pessoal, corporativo e de investimentos. Sua atuação abrange o setor bancário tradicional e as fintechs, com forte ênfase em bancos digitais e soluções financeiras orientadas pela tecnologia. Fundado em 1967, o Mashreq também é um empregador consolidado nos setores bancário e financeiro.
Oficial de Compliance Remoto nos Emirados Árabes Unidos
Apoiar os controles de AML/KYC, a conformidade regulatória dos EAU e a diligência devida reforçada no Mashreq. A função também contribui para sistemas de compliance, treinamentos, relatórios e desenvolvimento de políticas para todo o banco.
Descrição
- Apoiar o Gerente de Compliance ou o Gerente Assistente de Compliance nas operações diárias da unidade ECF
- Manter a conformidade com as políticas, os procedimentos e as obrigações regulatórias de AML/KYC do banco
- Monitorar e interpretar as regulamentações emitidas pelo Banco Central dos EAU
- Ajudar as áreas de negócio a desenvolver soluções em conformidade e intervir quando transações, processos ou propostas precisarem ser interrompidos
- Implementar iniciativas de compliance em toda a RBG
- Acompanhar as obrigações internas e externas de compliance e identificar problemas que afetem o banco
- Ajudar a manter procedimentos e políticas internas em conformidade
- Concluir o trabalho atribuído dentro das metas acordadas de SLA e TAT
- Apoiar programas de treinamento em AML e compliance para as partes interessadas
- Realizar diligência devida reforçada para empresas de alto risco e avaliar propostas de relacionamento de alto risco
- Analisar encaminhamentos do verificador eName e fornecer orientação sobre compliance
- Preparar os relatórios de compliance e as informações gerenciais atribuídos da RBG
- Apoiar os testes de aceitação do usuário para a implementação do sistema de triagem de clientes
- Representar a área de Compliance em projetos ad hoc
- Ajudar a desenvolver produtos, sistemas, políticas e procedimentos de compliance e AML para todo o banco
- Manter relacionamentos eficazes com reguladores e unidades de negócio
- Fornecer suporte administrativo e de escritório
Requisitos
- Bacharelado e 3 a 4 anos de experiência bancária
- Conhecimento prático das normas regulatórias locais, da legislação e dos requisitos internacionais relevantes
- Proficiência em aplicativos de computador padrão
- Sólidas habilidades de comunicação oral e escrita em inglês
- Habilidades eficazes de apresentação
- Abordagem estruturada e prática para a resolução de problemas
- Boa capacidade de tomada de decisão
- Conhecimento de legislação e práticas bancárias, políticas e procedimentos do MB e sistemas bancários
- Compreensão dos requisitos regulatórios de múltiplas jurisdições
- Conhecimento de transações comerciais, iniciativas e necessidades de relacionamento
- Capacidade de trabalhar de forma independente e profissional com a Gerência da Agência, gerentes departamentais e outros oficiais