Mashreq е финансова институция със седалище в Обединените арабски емирства, която обслужва физически лица и компании чрез услуги в областта на банкирането на дребно, корпоративното и инвестиционното банкиране. Дейността ѝ обхваща традиционното банкиране и финтех, със силен акцент върху дигиталното банкиране и финансовите решения, базирани на технологии. Основана през 1967 г., Mashreq е и утвърден работодател в банковия и финансовия сектор.
Служител по съответствието от разстояние в Обединените арабски емирства
Подпомагайте AML/KYC контрола, регулаторното съответствие в ОАЕ и разширената комплексна проверка в Mashreq. Ролята допринася и за системите за съответствие, обученията, отчетността и разработването на политики за цялата банка.
Описание
- Подпомагане на мениджъра по съответствието или помощник-мениджъра по съответствието в ежедневните операции на звеното ECF
- Поддържане на съответствието с политиките, процедурите и регулаторните задължения на банката в областта на AML/KYC
- Наблюдение и тълкуване на разпоредбите, издавани от Централната банка на ОАЕ
- Подпомагане на бизнес звената при разработването на съответстващи решения и намеса, когато транзакции, процеси или предложения трябва да бъдат спрени
- Реализиране на инициативи за съответствие в RBG
- Проследяване на вътрешните и външните задължения за съответствие и идентифициране на въпроси, засягащи банката
- Подпомагане на поддържането на вътрешни процедури и политики, съответстващи на изискванията
- Изпълнение на възложената работа в рамките на договорените цели за SLA и TAT
- Подпомагане на програмите за обучение на заинтересованите страни по AML и съответствие
- Извършване на разширена комплексна проверка на високорискови предприятия и оценяване на предложения за високорискови взаимоотношения
- Преглед на препратени случаи от инструмента eName checker и предоставяне на насоки по съответствието
- Подготовка на възложени отчети за съответствието на RBG и управленска информация
- Подпомагане на приемателното тестване от потребители при внедряването на система за проверка на клиенти
- Представляване на функцията по съответствието в ad hoc проекти
- Подпомагане на разработването на продукти, системи, политики и процедури за съответствие и AML за цялата банка
- Поддържане на ефективни отношения с регулаторите и бизнес звената
- Предоставяне на административна и офис подкрепа
Изисквания
- Бакалавърска степен и 3–4 години опит в банковия сектор
- Работни познания за местните регулаторни правила, законодателството и съответните международни изисквания
- Умения за работа със стандартни компютърни приложения
- Силни устни и писмени умения по английски език
- Ефективни презентационни умения
- Структуриран и практичен подход към решаването на проблеми
- Добри умения за вземане на решения
- Познания по банково право и банкови практики, политиките и процедурите на MB и банковите системи
- Разбиране на регулаторните изисквания в различни юрисдикции
- Познания за бизнес транзакции, инициативи и нужди, свързани с взаимоотношенията
- Способност за самостоятелна и професионална работа с ръководството на клона, мениджърите на отдели и други служители