Mashreq je financijska institucija sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koja pruža usluge pojedincima i poduzećima kroz osobno, korporativno i investicijsko bankarstvo. Njegovo poslovanje obuhvaća tradicionalno bankarstvo i fintech, uz snažan naglasak na digitalno bankarstvo i financijska rješenja temeljena na tehnologiji. Osnovan 1967. godine, Mashreq je ujedno etablirani poslodavac u bankarskom i financijskom sektoru.
Službenik za usklađenost na daljinu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Podržavajte AML/KYC kontrole, regulatornu usklađenost u UAE-u i pojačanu dubinsku analizu u banci Mashreq. Uloga također doprinosi sustavima usklađenosti, edukaciji, izvještavanju i razvoju politika na razini cijele banke.
Opis
- Podržavati voditelja usklađenosti ili pomoćnika voditelja usklađenosti u svakodnevnom radu jedinice ECF
- Održavati usklađenost s AML/KYC politikama, postupcima i regulatornim obvezama banke
- Pratiti i tumačiti propise koje izdaje Središnja banka UAE-a
- Pomagati poslovnim područjima u razvoju usklađenih rješenja i intervenirati kada je potrebno zaustaviti transakcije, procese ili prijedloge
- Provodi inicijative usklađenosti kroz RBG
- Pratiti interne i vanjske obveze usklađenosti te prepoznavati pitanja koja utječu na banku
- Pomagati u održavanju internih postupaka i politika usklađenih s propisima
- Dovršavati dodijeljene zadatke u okviru dogovorenih SLA i TAT ciljeva
- Podržavati programe edukacije dionika o AML-u i usklađenosti
- Provodi pojačanu dubinsku analizu visokorizičnih poduzeća i procjenjivati prijedloge odnosa s visokim rizikom
- Pregledavati upućene slučajeve alata eName checker i pružati smjernice o usklađenosti
- Pripremati dodijeljena izvješća RBG-a o usklađenosti i upravljačke informacije
- Podržavati korisničko prihvatno testiranje pri uvođenju sustava za provjeru klijenata
- Predstavljati funkciju usklađenosti na ad hoc projektima
- Pomagati u razvoju proizvoda, sustava, politika i postupaka usklađenosti i AML-a na razini cijele banke
- Održavati učinkovite odnose s regulatorima i poslovnim jedinicama
- Pružati administrativnu i uredsku podršku
Zahtjevi
- VSS i 3 do 4 godine iskustva u bankarstvu
- Radno poznavanje lokalnih regulatornih pravila, zakonodavstva i relevantnih međunarodnih zahtjeva
- Napredno korištenje standardnih računalnih aplikacija
- Izvrsno usmeno i pisano znanje engleskog jezika
- Učinkovite prezentacijske vještine
- Strukturiran i praktičan pristup rješavanju problema
- Dobre vještine donošenja odluka
- Poznavanje bankarskog prava i prakse, politika i postupaka MB-a te bankarskih sustava
- Razumijevanje regulatornih zahtjeva u više jurisdikcija
- Poznavanje poslovnih transakcija, inicijativa i potreba povezanih s odnosima
- Sposobnost samostalnog i profesionalnog rada s upravom podružnice, voditeljima odjela i drugim službenicima