Mashreq — финансовое учреждение из ОАЭ, предоставляющее частным лицам и компаниям услуги в сфере розничного, корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания. Его деятельность охватывает традиционный банкинг и финтех, при этом особое внимание уделяется цифровому банкингу и технологичным финансовым решениям. Основанный в 1967 году Mashreq также является известным работодателем в банковском и финансовом секторе.
Удалённый специалист по комплаенсу в Объединённых Арабских Эмиратах
Участие в обеспечении AML/KYC-контролей, соблюдении нормативных требований ОАЭ и проведении углублённой проверки клиентов в Mashreq. Работа также включает поддержку систем комплаенса, обучение, подготовку отчётности и разработку общеф банковских политик.
Описание
- Поддерживать менеджера по комплаенсу или помощника менеджера по комплаенсу в повседневной работе подразделения ECF
- Обеспечивать соблюдение политик и процедур банка в области AML/KYC, а также нормативных обязательств
- Отслеживать и интерпретировать нормативные акты, издаваемые Центральным банком ОАЭ
- Помогать подразделениям бизнеса разрабатывать решения, соответствующие требованиям комплаенса, и вмешиваться, когда необходимо остановить транзакции, процессы или предложения
- Реализовывать инициативы в области комплаенса во всех подразделениях RBG
- Отслеживать внутренние и внешние обязательства в области комплаенса и выявлять проблемы, влияющие на банк
- Помогать поддерживать внутренние процедуры и политики в соответствии с требованиями
- Выполнять порученную работу в рамках согласованных показателей SLA и TAT
- Поддерживать программы обучения заинтересованных сторон по AML и комплаенсу
- Проводить углублённую проверку клиентов из групп высокого риска и оценивать предложения по установлению отношений с клиентами высокого риска
- Проверять обращения, направленные через eName checker, и предоставлять рекомендации по вопросам комплаенса
- Готовить порученные отчёты RBG по комплаенсу и управленческую информацию
- Поддерживать приёмочное тестирование пользователей при внедрении системы проверки клиентов
- Представлять функцию комплаенса в специальных проектах
- Помогать разрабатывать общеф банковские продукты, системы, политики и процедуры в области комплаенса и AML
- Поддерживать эффективные отношения с регуляторами и подразделениями бизнеса
- Оказывать административную и офисную поддержку
Требования
- Высшее образование и 3–4 года опыта работы в банковской сфере
- Знание местных нормативных правил, законодательства и соответствующих международных требований
- Уверенное владение стандартными компьютерными приложениями
- Сильные навыки устного и письменного английского языка
- Эффективные навыки презентации
- Структурированный и практичный подход к решению проблем
- Развитые навыки принятия решений
- Знание банковского права и банковской практики, политик и процедур MB, а также банковских систем
- Понимание нормативных требований, действующих в нескольких юрисдикциях
- Знание бизнес-транзакций, инициатив и потребностей в отношениях с клиентами
- Способность самостоятельно и профессионально работать с руководством филиала, руководителями подразделений и другими сотрудниками