Mashreq là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cung cấp dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư cho cá nhân và doanh nghiệp. Hoạt động của Mashreq bao gồm ngân hàng truyền thống và công nghệ tài chính, tập trung mạnh vào ngân hàng số và các giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ. Được thành lập vào năm 1967, Mashreq cũng là một nhà tuyển dụng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Chuyên viên Tuân thủ từ xa tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Hỗ trợ kiểm soát AML/KYC, tuân thủ quy định tại UAE và thẩm định chuyên sâu tại Mashreq. Vị trí này cũng tham gia phát triển hệ thống tuân thủ, đào tạo, báo cáo và chính sách trên toàn ngân hàng.
Mô tả
- Hỗ trợ Trưởng phòng Tuân thủ hoặc Trợ lý Trưởng phòng Tuân thủ trong các hoạt động hằng ngày của đơn vị ECF
- Duy trì việc tuân thủ các chính sách, quy trình AML/KYC và nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng
- Theo dõi và diễn giải các quy định do Ngân hàng Trung ương UAE ban hành
- Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh xây dựng giải pháp tuân thủ và can thiệp khi cần dừng giao dịch, quy trình hoặc đề xuất
- Triển khai các sáng kiến tuân thủ trên toàn RBG
- Theo dõi các nghĩa vụ tuân thủ nội bộ và bên ngoài, đồng thời xác định các vấn đề ảnh hưởng đến ngân hàng
- Hỗ trợ duy trì các quy trình và chính sách nội bộ phù hợp với quy định
- Hoàn thành công việc được giao trong các mục tiêu SLA và TAT đã thống nhất
- Hỗ trợ các chương trình đào tạo về AML và tuân thủ dành cho các bên liên quan
- Thực hiện thẩm định chuyên sâu đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao và đánh giá các đề xuất quan hệ với khách hàng có rủi ro cao
- Rà soát các trường hợp được chuyển đến từ công cụ kiểm tra eName và đưa ra hướng dẫn về tuân thủ
- Chuẩn bị các báo cáo tuân thủ RBG và thông tin quản trị được giao
- Hỗ trợ kiểm thử chấp nhận người dùng cho việc triển khai hệ thống sàng lọc khách hàng
- Đại diện bộ phận Tuân thủ trong các dự án phát sinh
- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, hệ thống, chính sách và quy trình tuân thủ và AML trên toàn ngân hàng
- Duy trì mối quan hệ hiệu quả với các cơ quan quản lý và đơn vị kinh doanh
- Cung cấp hỗ trợ hành chính và văn phòng
Yêu cầu
- Bằng cử nhân cùng 3–4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
- Kiến thức thực tế về các quy định pháp lý địa phương, luật pháp và các yêu cầu quốc tế liên quan
- Thành thạo các ứng dụng máy tính thông dụng
- Kỹ năng tiếng Anh nói và viết tốt
- Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
- Tư duy giải quyết vấn đề có hệ thống và thực tế
- Kỹ năng ra quyết định tốt
- Kiến thức về luật và nghiệp vụ ngân hàng, các chính sách và quy trình của MB, cùng các hệ thống ngân hàng
- Hiểu biết về các yêu cầu pháp lý tại nhiều khu vực tài phán
- Kiến thức về các giao dịch kinh doanh, sáng kiến và nhu cầu quan hệ khách hàng
- Khả năng làm việc độc lập và chuyên nghiệp với Ban quản lý Chi nhánh, Trưởng các bộ phận và các cán bộ khác