아랍에미리트 원격 컴플라이언스 담당자
Mashreq에서 AML/KYC 통제, UAE 규제 준수 및 강화된 실사를 지원합니다. 또한 컴플라이언스 시스템, 교육, 보고 및 전사 정책 개발에도 참여합니다.
설명
- 컴플라이언스 관리자 또는 보조 컴플라이언스 관리자의 일상적인 ECF 부서 운영을 지원합니다
- 은행의 AML/KYC 정책, 절차 및 규제 의무를 준수하도록 관리합니다
- UAE 중앙은행이 발표한 규정을 모니터링하고 해석합니다
- 사업 부문이 규정을 준수하는 솔루션을 개발하도록 지원하고 거래, 프로세스 또는 제안을 중단해야 할 때 개입합니다
- RBG 전반의 컴플라이언스 이니셔티브를 실행합니다
- 내부 및 외부 컴플라이언스 의무를 추적하고 은행에 영향을 미치는 문제를 파악합니다
- 규정을 준수하는 내부 절차와 정책의 유지를 지원합니다
- 합의된 SLA 및 TAT 목표 내에 배정된 업무를 완료합니다
- 이해관계자를 위한 AML 및 컴플라이언스 교육 프로그램을 지원합니다
- 고위험 사업체에 대한 강화된 실사를 수행하고 고위험 관계 제안을 평가합니다
- eName checker 의뢰를 검토하고 컴플라이언스 지침을 제공합니다
- 담당 RBG 컴플라이언스 보고서와 경영 정보를 작성합니다
- 고객 스크리닝 시스템 구현을 위한 사용자 인수 테스트를 지원합니다
- 임시 프로젝트에서 컴플라이언스 부서를 대표합니다
- 전사적 컴플라이언스 및 AML 제품, 시스템, 정책과 절차의 개발을 지원합니다
- 규제기관 및 사업 부문과 효과적인 관계를 유지합니다
- 행정 및 사무실 업무를 지원합니다
지원 자격
- 학사 학위와 3~4년의 은행 업무 경력
- 현지 규제 규칙, 법률 및 관련 국제 요건에 대한 실무 지식
- 표준 컴퓨터 애플리케이션 활용 능력
- 뛰어난 영어 구사 및 문서 작성 능력
- 효과적인 프레젠테이션 능력
- 체계적이고 실용적인 문제 해결 방식
- 합리적인 의사결정 능력
- 은행법 및 은행 업무, MB 정책과 절차, 은행 시스템에 대한 지식
- 다중 관할권 규제 요건에 대한 이해
- 업무 거래, 이니셔티브 및 관계 요구사항에 대한 지식
- 지점 관리진, 부서 관리자 및 기타 담당자와 독립적이고 전문적으로 협업할 수 있는 능력