Mashreq on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimiva rahoituslaitos, joka palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä henkilökohtaisen, yritys- ja investointipankkitoiminnan palveluilla. Sen toiminta kattaa perinteisen pankkitoiminnan ja fintech-ratkaisut, ja siinä painottuvat vahvasti digitaalinen pankkitoiminta sekä teknologiaan perustuvat rahoitusratkaisut. Vuonna 1967 perustettu Mashreq on vakiintunut työnantaja pankki- ja rahoitusalalla.
Etätyötä tekevä Compliance Officer Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa
Tue AML/KYC-valvontaa, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sääntelyn noudattamista ja tehostettua tuntemisvelvollisuutta Mashreqissa. Tehtävässä osallistutaan myös compliance-järjestelmien, koulutuksen, raportoinnin ja koko pankkia koskevien toimintaperiaatteiden kehittämiseen.
Kuvaus
- Tue Compliance Manageria tai Assistant Compliance Manageria ECF-yksikön päivittäisessä toiminnassa
- Varmista pankin AML/KYC-toimintaperiaatteiden, menettelyjen ja sääntelyvelvoitteiden noudattaminen
- Seuraa ja tulkitse Yhdistyneiden arabiemiirikuntien keskuspankin antamia määräyksiä
- Auta liiketoiminta-alueita kehittämään vaatimustenmukaisia ratkaisuja ja puutu tilanteisiin, joissa liiketoimet, prosessit tai ehdotukset on keskeytettävä
- Toteuta compliance-hankkeita RBG:n eri osa-alueilla
- Seuraa sisäisiä ja ulkoisia compliance-velvoitteita ja tunnista pankkiin vaikuttavat ongelmat
- Auta ylläpitämään vaatimustenmukaisia sisäisiä menettelyjä ja toimintaperiaatteita
- Suorita annetut tehtävät sovittujen SLA- ja TAT-tavoitteiden mukaisesti
- Tue sidosryhmille suunnattuja AML- ja compliance-koulutusohjelmia
- Suorita tehostettua tuntemisvelvollisuutta korkean riskin yrityksille ja arvioi korkean riskin asiakassuhde-ehdotuksia
- Tarkista eName checker -järjestelmän ohjaukset ja anna compliance-ohjeita
- Laadi vastuullasi olevat RBG:n compliance-raportit ja johdon raportointitiedot
- Tue asiakkaiden seulontajärjestelmän käyttöönottoon liittyvää käyttäjähyväksyntätestausta
- Edusta Compliance-toimintoa tapauskohtaisissa projekteissa
- Auta kehittämään koko pankkia koskevia compliance- ja AML-tuotteita, järjestelmiä, toimintaperiaatteita ja menettelyjä
- Ylläpidä tehokkaita suhteita sääntelyviranomaisiin ja liiketoimintayksiköihin
- Tarjoa hallinnollista ja toimistotukea
Vaatimukset
- Kandidaatin tutkinto ja 3–4 vuoden työkokemus pankkialalta
- Paikallisten sääntelysääntöjen, lainsäädännön ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten tuntemus
- Tavallisten tietokonesovellusten hyvä hallinta
- Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
- Hyvät esitystaidot
- Jäsennelty ja käytännönläheinen ongelmanratkaisukyky
- Hyvä päätöksentekokyky
- Pankkilainsäädännön ja -käytäntöjen, MB:n toimintaperiaatteiden ja menettelyjen sekä pankkijärjestelmien tuntemus
- Monikansallisten sääntelyvaatimusten ymmärtäminen
- Liiketoimien, hankkeiden ja asiakassuhteiden tarpeiden tuntemus
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja ammattimaisesti sivukonttorin johdon, osastopäälliköiden ja muiden toimihenkilöiden kanssa