Mashreq ist ein Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Privatpersonen und Unternehmen mit Dienstleistungen im Privatkunden-, Firmen- und Investmentbanking unterstützt. Das Angebot umfasst traditionelles Bankgeschäft und Fintech, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf digitalem Banking und technologiegestützten Finanzlösungen liegt. Mashreq wurde 1967 gegründet und ist ein etabliertes Unternehmen im Banken- und Finanzsektor.
Remote Compliance Officer in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Unterstützung bei AML-/KYC-Kontrollen, der Einhaltung der Vorschriften der VAE und der erweiterten Sorgfaltsprüfung bei Mashreq. Die Position umfasst außerdem Compliance-Systeme, Schulungen, Berichterstattung und die Entwicklung bankweiter Richtlinien.
Beschreibung
- Unterstützung des Compliance Managers oder Assistant Compliance Managers beim täglichen Betrieb der ECF-Einheit
- Sicherstellung der Einhaltung der AML-/KYC-Richtlinien und -Verfahren der Bank sowie der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen
- Überwachung und Auslegung der von der Zentralbank der VAE erlassenen Vorschriften
- Unterstützung der Geschäftsbereiche bei der Entwicklung regelkonformer Lösungen und Eingreifen, wenn Transaktionen, Prozesse oder Vorschläge gestoppt werden müssen
- Umsetzung von Compliance-Initiativen im gesamten RBG
- Nachverfolgung interner und externer Compliance-Verpflichtungen sowie Ermittlung von Problemen, die die Bank betreffen
- Unterstützung bei der Pflege regelkonformer interner Verfahren und Richtlinien
- Erledigung der übertragenen Aufgaben innerhalb der vereinbarten SLA- und TAT-Ziele
- Unterstützung von AML- und Compliance-Schulungsprogrammen für Stakeholder
- Durchführung erweiterter Sorgfaltsprüfungen für Unternehmen mit hohem Risiko und Bewertung von Vorschlägen für risikoreiche Geschäftsbeziehungen
- Prüfung von Weiterleitungen des eName Checkers und Bereitstellung von Compliance-Beratung
- Erstellung der zugewiesenen RBG-Compliance-Berichte und Managementinformationen
- Unterstützung bei Benutzerakzeptanztests für die Implementierung eines Kundenscreening-Systems
- Vertretung des Compliance-Bereichs bei Ad-hoc-Projekten
- Unterstützung bei der Entwicklung bankweiter Compliance- und AML-Produkte, -Systeme, -Richtlinien und -Verfahren
- Pflege effektiver Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und Geschäftsbereichen
- Übernahme administrativer und organisatorischer Aufgaben
Anforderungen
- Bachelorabschluss mit 3–4 Jahren Berufserfahrung im Bankwesen
- Praktische Kenntnisse der lokalen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, Gesetze und relevanten internationalen Anforderungen
- Sicherer Umgang mit gängigen Computeranwendungen
- Sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse
- Ausgeprägte Präsentationsfähigkeiten
- Strukturierte und praxisorientierte Herangehensweise an Problemlösungen
- Gute Entscheidungsfähigkeit
- Kenntnisse des Bankrechts und der Bankpraxis, der Richtlinien und Verfahren von MB sowie der Banksysteme
- Verständnis für aufsichtsrechtliche Anforderungen in mehreren Rechtsordnungen
- Kenntnisse der geschäftlichen Transaktionen, Initiativen und Anforderungen von Geschäftsbeziehungen
- Fähigkeit, selbstständig und professionell mit Filialleitungen, Abteilungsleitern und anderen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten