Mashreq is een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde financiële instelling die particulieren en bedrijven bedient met diensten op het gebied van particulier bankieren, zakelijk bankieren en investeringsbankieren. De activiteiten omvatten traditioneel bankieren en fintech, met een sterke focus op digitaal bankieren en technologiegedreven financiële oplossingen. Mashreq werd opgericht in 1967 en is een gevestigde werkgever in de bank- en financiële sector.
Remote Compliance Officer in de Verenigde Arabische Emiraten
Ondersteun AML-/KYC-controles, naleving van de regelgeving in de VAE en verscherpt cliëntenonderzoek bij Mashreq. De functie draagt ook bij aan compliancesystemen, trainingen, rapportages en de ontwikkeling van bankbrede beleidsrichtlijnen.
Beschrijving
- Ondersteunen van de Compliance Manager of Assistant Compliance Manager bij de dagelijkse werkzaamheden van de ECF-eenheid
- Zorgen voor naleving van het AML-/KYC-beleid en de procedures van de bank en van wettelijke verplichtingen
- Regelgeving van de Centrale Bank van de VAE monitoren en interpreteren
- Bedrijfsonderdelen helpen bij het ontwikkelen van conforme oplossingen en ingrijpen wanneer transacties, processen of voorstellen moeten worden stopgezet
- Compliance-initiatieven binnen RBG uitvoeren
- Interne en externe complianceverplichtingen volgen en problemen identificeren die gevolgen hebben voor de bank
- Helpen bij het onderhouden van conforme interne procedures en beleidsrichtlijnen
- Toegewezen werkzaamheden binnen de overeengekomen SLA- en TAT-doelstellingen afronden
- AML- en compliancetrainingen voor stakeholders ondersteunen
- Verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren voor ondernemingen met een hoog risico en voorstellen voor risicovolle zakelijke relaties beoordelen
- Verwijzingen van de eName checker beoordelen en complianceadvies geven
- Toegewezen RBG-compliancerapporten en managementinformatie opstellen
- Ondersteunen bij gebruikerstests voor de implementatie van een klantenscreeningsysteem
- Compliance vertegenwoordigen in ad-hocprojecten
- Helpen bij de ontwikkeling van bankbrede compliance- en AML-producten, -systemen, -beleidsrichtlijnen en -procedures
- Effectieve relaties onderhouden met toezichthouders en bedrijfsonderdelen
- Administratieve en organisatorische ondersteuning bieden
Vereisten
- Bacheloropleiding met 3–4 jaar ervaring in het bankwezen
- Praktische kennis van lokale regelgeving, wetgeving en relevante internationale vereisten
- Goede beheersing van standaardcomputertoepassingen
- Sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels
- Goede presentatievaardigheden
- Gestructureerde en praktische aanpak van probleemoplossing
- Goede besluitvaardigheid
- Kennis van bankrecht en bankpraktijken, MB-beleid en -procedures en banksystemen
- Inzicht in wettelijke vereisten in meerdere rechtsgebieden
- Kennis van zakelijke transacties, initiatieven en behoeften op het gebied van zakelijke relaties
- Vermogen om zelfstandig en professioneel samen te werken met filiaalmanagement, afdelingsmanagers en andere medewerkers