アラブ首長国連邦のリモートコンプライアンスオフィサー
MashreqでAML/KYC管理、UAEの規制遵守、強化されたデューデリジェンスを支援します。コンプライアンスシステム、研修、報告、全行的なポリシー策定にも携わります。
仕事内容
- コンプライアンスマネージャーまたはアシスタントコンプライアンスマネージャーの日常的なECFユニット運営を支援する
- 銀行のAML/KYCポリシー、手順、規制上の義務への遵守を維持する
- UAE中央銀行が発行する規制を監視し、解釈する
- 事業部門によるコンプライアンスに適合したソリューションの策定を支援し、取引、プロセス、提案を停止すべき場合に介入する
- RBG全体でコンプライアンス施策を実施する
- 内部および外部のコンプライアンス義務を追跡し、銀行に影響する問題を特定する
- コンプライアンスに適合した内部手順とポリシーの維持を支援する
- 合意されたSLAおよびTAT目標内で割り当てられた業務を完了する
- 関係者向けのAMLおよびコンプライアンス研修プログラムを支援する
- 高リスク事業者に対して強化されたデューデリジェンスを実施し、高リスクの取引関係提案を評価する
- eName checkerの照会を確認し、コンプライアンスに関する助言を提供する
- 担当するRBGコンプライアンス報告書および経営情報を作成する
- 顧客スクリーニングシステム導入におけるユーザー受入テストを支援する
- 臨時プロジェクトでコンプライアンス部門を代表する
- 全行的なコンプライアンスおよびAML製品、システム、ポリシー、手順の開発を支援する
- 規制当局および事業部門と良好な関係を維持する
- 管理業務およびオフィス業務を支援する
応募要件
- 学士号および3～4年の銀行業務経験
- 現地の規制規則、法律および関連する国際要件に関する実務知識
- 標準的なコンピューターアプリケーションの操作スキル
- 英語による高い会話力および文書作成力
- 効果的なプレゼンテーションスキル
- 体系的かつ実務的な問題解決力
- 適切な意思決定力
- 銀行法および銀行業務、MBのポリシーと手順、銀行システムに関する知識
- 複数の法域にまたがる規制要件の理解
- 業務取引、施策、取引関係のニーズに関する知識
- 支店管理職、部門マネージャー、その他の職員と独立して専門的に働く能力