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Associated Bank
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1001 – 5000 Dipendenti
AssicurazioniFinanzaServizi bancari
Associated Bank è un istituto finanziario del Midwest che serve clienti privati, aziendali e commerciali attraverso servizi bancari, finanziari e legati alle assicurazioni. La sua offerta comprende servizi bancari digitali e mobile, pianificazione pensionistica, conti di intermediazione, gestione patrimoniale e altre soluzioni per amministrare il denaro nelle diverse fasi della vita e delle attività aziendali. Fondato nel 1874, il gruppo combina l’accesso alle filiali regionali in Illinois, Minnesota e Wisconsin con i servizi online e sostiene iniziative per le comunità, come l’edilizia abitativa a prezzi accessibili e lo sviluppo economico.
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Offerte dell’azienda

Stagista aziendale Rischi e BSA/AML - Green Bay, in sede

Supporta il team di Intelligence finanziaria di Associated Bank analizzando gli alert sul monitoraggio delle transazioni e ricercando potenziali reati finanziari. Acquisisci esperienza pratica nella conformità BSA/AML, nella documentazione delle indagini, nella reportistica e in progetti correlati.

USStati UnitiNENebraskaWIWisconsin
17 $ – 26 $ / ora
In sedeTirocinioLivello inizialeLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Partecipare ad attività strutturate di tirocinio aziendale, come orientamento, workshop, networking, ricerca e sessioni di sviluppo professionale.
  • Indagare sugli alert del monitoraggio delle transazioni relativi a potenziali casi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, traffico di droga e altre attività sospette.
  • Valutare l’attività dei clienti per individuare potenziali rischi di reati finanziari nell’ambito del quadro BSA/AML.
  • Registrare le conclusioni delle indagini e mantenere una documentazione completa conforme agli standard di conformità in materia di reati finanziari.
  • Supportare gli analisti e gli investigatori di Intelligence finanziaria nelle revisioni del monitoraggio delle transazioni, nelle ricerche e nelle indagini sui reati finanziari.
  • Preparare ricerche, report e progetti speciali per il team di Intelligence finanziaria e per le più ampie iniziative di conformità.
  • Collaborare con analisti di Intelligence finanziaria, responsabili del team e dirigenti attraverso riunioni, formazione e attività di affiancamento.
  • Rispettare le politiche e le procedure aziendali, i requisiti di riservatezza e le altre responsabilità assegnate.
  • Segnalare le attività sospette a Intelligence finanziaria, i reclami dei clienti e le violazioni procedurali alla direzione o alle Risorse Umane e le preoccupazioni etiche tramite la linea etica anonima.

Requisiti

  • Frequentare un corso di laurea biennale ed essere al secondo, terzo o quarto anno all’inizio del tirocinio.
  • È necessario rimanere iscritti e non conseguire il titolo prima della data di inizio del tirocinio.
  • Dimostrate capacità di pensiero analitico e ragionamento.
  • Solide capacità di problem solving e grande attenzione ai dettagli.
  • Buone capacità organizzative e di gestione del tempo.
  • È necessario superare con esito positivo un controllo approfondito dei precedenti.
  • I materiali di selezione e assunzione devono riflettere accuratamente la propria identità e la propria esperienza.
  • È necessario rispettare le politiche e le procedure aziendali, i requisiti di riservatezza, le leggi e i regolamenti applicabili e il Bank Secrecy Act.

Benefit

  • Tirocinio di 12 settimane con esperienza pratica.
  • Orientamento, workshop, networking, progetti di ricerca e attività di sviluppo professionale.
  • Mentoring e opportunità di imparare dai colleghi di tutta l’organizzazione.
  • Opzioni di risparmio previdenziale che includono piani 401(k) e piani pensionistici.
  • Permessi retribuiti per attività di volontariato nella comunità.
  • Gruppi di risorse per i dipendenti dedicati alla diversità.
  • Opportunità di sviluppo e avanzamento professionale.
  • Programmi e incentivi per il benessere.
  • Congedo parentale.
  • Piano di acquisto di azioni per i dipendenti.
  • Benefit per il personale militare.
  • Benefit bancari, per prestiti, investimenti e assicurazioni dedicati ai dipendenti.
  • Stipendi competitivi.

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