Associated Bank
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1 001 – 5 000 Employés
AssuranceFinanceServices bancaires
Associated Bank est une institution financière du Midwest qui sert des clients particuliers, professionnels et commerciaux grâce à des services bancaires, financiers et liés à l’assurance. Son offre comprend les services bancaires numériques et mobiles, la planification de la retraite, les comptes de courtage, la gestion de patrimoine et d’autres solutions pour gérer son argent aux différentes étapes de la vie et de l’activité professionnelle. Fondée en 1874, la banque associe l’accès à un réseau d’agences régionales dans l’Illinois, le Minnesota et le Wisconsin à des services en ligne, tout en soutenant des initiatives locales telles que le logement abordable et le développement économique.

Stagiaire corporate Risques et BSA/AML - Green Bay, sur site

Soutenez l’équipe d’Intelligence financière d’Associated Bank en enquêtant sur les alertes de surveillance des transactions et en recherchant d’éventuels délits financiers. Acquérez une expérience pratique en conformité BSA/AML, en documentation des enquêtes, en rédaction de rapports et dans des projets connexes.

Description

  • Participer à des activités structurées de stage en entreprise, telles que l’intégration, des ateliers, le réseautage, la recherche et des séances de développement professionnel.
  • Enquêter sur les alertes de surveillance des transactions liées à d’éventuels cas de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de trafic de drogue et à d’autres activités suspectes.
  • Évaluer l’activité des clients afin d’identifier d’éventuels risques de délits financiers dans le cadre de la réglementation BSA/AML.
  • Consigner les conclusions des enquêtes et conserver une documentation complète conforme aux normes de lutte contre les délits financiers.
  • Soutenir les analystes et les enquêteurs de l’Intelligence financière dans les examens de surveillance des transactions, les recherches et les enquêtes sur les délits financiers.
  • Préparer des recherches, des rapports et des projets spéciaux pour l’équipe d’Intelligence financière et les initiatives générales de conformité.
  • Travailler avec les analystes de l’Intelligence financière, les responsables d’équipe et la direction lors de réunions, de formations et d’activités d’accompagnement.
  • Respecter les politiques et procédures de l’entreprise, les exigences de confidentialité et les autres responsabilités confiées.
  • Signaler les activités suspectes à l’Intelligence financière, les réclamations des clients et les violations de procédures à la direction ou aux ressources humaines, et les préoccupations éthiques via la ligne d’alerte éthique anonyme.

Exigences

  • Préparer un diplôme d’associé et être en deuxième, troisième ou dernière année au début du stage.
  • Vous devez rester inscrit et ne pas obtenir votre diplôme avant la date de début du stage.
  • Capacité démontrée de réflexion analytique et de raisonnement.
  • Solides compétences en résolution de problèmes et grande attention aux détails.
  • Bonnes capacités d’organisation et de gestion du temps.
  • La réussite d’une vérification approfondie des antécédents est requise.
  • Les documents de recrutement et d’embauche doivent refléter fidèlement votre identité et votre expérience.
  • Vous devez respecter les politiques et procédures de l’entreprise, les exigences de confidentialité, les lois et réglementations applicables ainsi que le Bank Secrecy Act.

Avantages

  • Stage de 12 semaines offrant une expérience pratique.
  • Intégration, ateliers, réseautage, projets de recherche et activités de développement professionnel.
  • Mentorat et occasions d’apprendre auprès de collègues de toute l’organisation.
  • Options d’épargne-retraite comprenant des régimes 401(k) et des régimes de retraite.
  • Congés rémunérés pour faire du bénévolat dans la communauté.
  • Groupes de ressources pour les collègues axés sur la diversité.
  • Possibilités de développement et d’évolution professionnels.
  • Programmes et mesures incitatives de bien-être.
  • Congé parental.
  • Plan d’achat d’actions pour les employés.
  • Avantages liés au service militaire.
  • Avantages bancaires, de prêts, d’investissement et d’assurance pour les employés.
  • Salaires compétitifs.

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