Associated Bank — финансовое учреждение Среднего Запада США, обслуживающее частных лиц, компании и коммерческих клиентов посредством банковских, финансовых и страховых услуг. В число предложений банка входят цифровой и мобильный банкинг, пенсионное планирование, брокерские счета, управление благосостоянием и другие решения для управления финансами на разных этапах жизни и развития бизнеса. Основанный в 1874 году банк сочетает доступ к региональным отделениям в Иллинойсе, Миннесоте и Висконсине с онлайн-сервисами, а также поддерживает общественные инициативы, включая доступное жильё и экономическое развитие.
Стажер по рискам и корпоративному BSA/AML — Грин-Бей, работа в офисе
Помогайте команде финансовой разведки Associated Bank, расследуя оповещения системы мониторинга транзакций и изучая потенциальные финансовые преступления. Получите практический опыт в области соблюдения требований BSA/AML, ведения расследований и отчетности, а также участвуйте в сопутствующих проектах.
Описание
- Участвуйте в структурированной корпоративной стажировке, включающей ориентацию, семинары, нетворкинг, исследовательскую работу и мероприятия по профессиональному развитию.
- Расследуйте оповещения системы мониторинга транзакций, связанные с возможным отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков и другой подозрительной активностью.
- Оценивайте действия клиентов на предмет потенциальных рисков финансовых преступлений в рамках требований BSA/AML.
- Фиксируйте выводы расследований и ведите полную документацию в соответствии со стандартами комплаенса в сфере противодействия финансовым преступлениям.
- Оказывайте поддержку аналитикам и специалистам по расследованиям команды финансовой разведки при проверке транзакций, проведении исследований и расследовании финансовых преступлений.
- Готовьте исследования, отчеты и специальные проекты для команды финансовой разведки и более широких комплаенс-инициатив.
- Взаимодействуйте с аналитиками финансовой разведки, руководителями команд и руководством на встречах, обучении и коучинговых мероприятиях.
- Соблюдайте политики и процедуры компании, требования к конфиденциальности и другие возложенные обязанности.
- Передавайте информацию о подозрительной активности в отдел финансовой разведки, жалобы клиентов и нарушения процедур руководству или в отдел кадров, а этические вопросы — через анонимную горячую линию по вопросам этики.
Требования
- На момент начала стажировки обучаться по программе получения степени associate и иметь статус студента второго, третьего или четвертого курса.
- Оставаться зачисленным в учебное заведение и не завершать обучение до даты начала стажировки.
- Уметь мыслить аналитически и логически.
- Обладать развитыми навыками решения проблем и вниманием к деталям.
- Иметь хорошие навыки организации и управления временем.
- Успешно пройти тщательную проверку биографических данных.
- Материалы для подбора и найма должны точно отражать вашу личность и опыт.
- Соблюдать политики и процедуры компании, требования к конфиденциальности, применимые законы и нормативные требования, а также Закон о банковской тайне.
Преимущества
- 12-недельная стажировка с практическим опытом.
- Ориентация, семинары, нетворкинг, исследовательские проекты и мероприятия по профессиональному развитию.
- Наставничество и возможность учиться у коллег по всей организации.
- Варианты пенсионных накоплений, включая планы 401(k) и Pension.
- Оплачиваемое время для волонтерской деятельности в местном сообществе.
- Ресурсные группы коллег, ориентированные на вопросы многообразия.
- Возможности профессионального развития и карьерного роста.
- Программы и стимулы для поддержания благополучия.
- Отпуск по уходу за ребенком.
- План покупки акций сотрудниками.
- Льготы для военнослужащих и ветеранов.
- Льготы в сфере личного банковского обслуживания, кредитования, инвестиций и страхования.
- Конкурентоспособная заработная плата.