Az Associated Bank az Egyesült Államok középnyugati régiójában működő pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek, vállalkozások és vállalati ügyfelek számára nyújt banki, pénzügyi és biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Kínálatába digitális és mobilbanki szolgáltatások, nyugdíjtervezés, brókerszámlák, vagyonkezelés, valamint az élet és az üzleti tevékenység különböző szakaszaiban a pénzügyek kezelését segítő egyéb megoldások tartoznak. Az 1874-ben alapított bank az Illinois, Minnesota és Wisconsin államokban elérhető regionális fiókhálózatát online szolgáltatásokkal ötvözi, miközben olyan közösségi kezdeményezéseket is támogat, mint a megfizethető lakhatás és a gazdaságfejlesztés.
Kockázati, BSA/AML vállalati gyakornok – Green Bay, irodai munkavégzés
Támogassa az Associated Bank Pénzügyi Hírszerzési csapatát a tranzakciófigyelési riasztások kivizsgálásával és a lehetséges pénzügyi bűncselekmények kutatásával. Szerezzen gyakorlati tapasztalatot a BSA/AML-megfelelés, a vizsgálati dokumentáció, a jelentéskészítés és a kapcsolódó projektek területén.
Leírás
- Vegyen részt strukturált vállalati gyakornoki tevékenységekben, például orientáción, workshopokon, kapcsolatépítésben, kutatásban és szakmai fejlődési programokon.
- Vizsgálja ki a lehetséges pénzmosással, terrorizmusfinanszírozással, kábítószer-kereskedelemmel és egyéb gyanús tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciófigyelési riasztásokat.
- Értékelje az ügyféltevékenységeket a lehetséges pénzügyi bűnözési kockázatok szempontjából a BSA/AML-keretrendszer alapján.
- Rögzítse a vizsgálatok következtetéseit, és vezessen teljes körű, a pénzügyi bűnözés elleni megfelelési szabványokkal összhangban álló dokumentációt.
- Támogassa a Pénzügyi Hírszerzési elemzőket és a vizsgálókat a tranzakciófigyelési ellenőrzésekben, kutatásban és pénzügyi bűnözési vizsgálatokban.
- Készítsen kutatásokat, jelentéseket és különleges projekteket a Pénzügyi Hírszerzési csapat és a szélesebb körű megfelelési feladatok számára.
- Dolgozzon együtt a Pénzügyi Hírszerzési elemzőkkel, a csapatvezetőkkel és a vezetőséggel értekezleteken, képzéseken és coachingtevékenységekben.
- Tartsa be a vállalati irányelveket, eljárásokat, titoktartási követelményeket és az egyéb kijelölt feladatokat.
- Jelezze a gyanús tevékenységeket a Pénzügyi Hírszerzésnek, az ügyfélpanaszokat és eljárási szabálysértéseket a vezetőségnek vagy a HR-nek, az etikai aggályokat pedig az anonim Etikai Forródróton.
Követelmények
- A gyakornoki időszak kezdetekor másod-, harmad- vagy negyedéves hallgatóként felsőfokú szakképzésben kell részt vennie.
- A gyakornoki időszak kezdő időpontja előtt nem szerezheti meg a végzettségét, és hallgatói jogviszonyát fenn kell tartania.
- Bizonyított elemző gondolkodási és következtetési képesség.
- Kiváló problémamegoldó készség és nagyfokú figyelem a részletekre.
- Hatékony szervezési és időgazdálkodási készség.
- Átfogó háttérellenőrzés sikeres teljesítése szükséges.
- A toborzási és felvételi anyagoknak pontosan a saját személyazonosságát és tapasztalatát kell tükrözniük.
- Be kell tartania a vállalati irányelveket, eljárásokat, titoktartási követelményeket, az alkalmazandó törvényeket és szabályozásokat, valamint a banktitokról szóló törvényt.
Juttatások
- Gyakorlati tapasztalatot biztosító, 12 hetes gyakornoki program.
- Orientáció, workshopok, kapcsolatépítés, kutatási projektek és szakmai fejlődési tevékenységek.
- Mentorálás és lehetőség arra, hogy a szervezet munkatársaitól tanuljon.
- Nyugdíj-megtakarítási lehetőségek, köztük 401(k) és nyugdíjprogramok.
- Fizetett szabadság közösségi önkéntes munkához.
- Sokszínűségre összpontosító Munkatársi Erőforráscsoportok.
- Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőségek.
- Jólléti programok és ösztönzők.
- Szülői szabadság.
- Munkavállalói részvényvásárlási program.
- Katonai juttatások.
- Személyes banki, hitel-, befektetési és biztosítási juttatások.
- Versenyképes fizetések.