Associated Bank е финансова институция от Средния запад на Съединените щати, която обслужва физически лица, бизнеси и корпоративни клиенти чрез услуги в областта на банкирането, финансите и застраховането. Предлаганите решения включват дигитално и мобилно банкиране, планиране на пенсионирането, брокерски сметки, управление на богатството и други услуги за управление на парите през различните етапи от живота и развитието на бизнеса. Основана през 1874 г., банката съчетава регионална мрежа от клонове в Илинойс, Минесота и Уисконсин с онлайн услуги, като подкрепя и обществени инициативи, свързани с достъпното жилищно настаняване и икономическото развитие.
Корпоративен стажант по риск и BSA/AML – Грийн Бей, работа на място
Подпомагайте екипа за финансово разузнаване на Associated Bank, като разследвате сигнали от мониторинга на транзакции и проучвате потенциални финансови престъпления. Придобийте практически опит в съответствието с изискванията на BSA/AML, разследващата документация, отчетността и свързани проекти.
Описание
- Участвайте в структурирани дейности на корпоративната стажантска програма, като въвеждащо обучение, семинари, работа в мрежа, проучвания и сесии за професионално развитие.
- Разследвайте сигнали от мониторинга на транзакции, свързани с потенциално изпиране на пари, финансиране на тероризъм, трафик на наркотици и друга подозрителна дейност.
- Оценявайте активността на клиентите за потенциални рискове от финансови престъпления съгласно рамката BSA/AML.
- Документирайте заключенията от разследванията и поддържайте пълна документация в съответствие със стандартите за съответствие в областта на финансовите престъпления.
- Подпомагайте анализаторите и разследващите служители по финансово разузнаване при прегледи на мониторинга на транзакции, проучвания и разследвания на финансови престъпления.
- Подготвяйте проучвания, отчети и специални проекти за екипа по финансово разузнаване и по-широките дейности по съответствие.
- Работете с анализатори по финансово разузнаване, ръководители на екипи и ръководството чрез срещи, обучения и коучинг дейности.
- Спазвайте политиките и процедурите на компанията, изискванията за поверителност и други възложени отговорности.
- Ескалирайте подозрителната дейност към финансовото разузнаване, жалбите на клиенти и нарушенията на процедурите към ръководството или отдел „Човешки ресурси“, а етичните опасения – чрез анонимната етична телефонна линия.
Изисквания
- Следвате обучение за придобиване на двугодишна степен и при започване на стажа сте във втора, трета или четвърта година.
- Трябва да останете записани в учебното заведение и да не завършвате преди началната дата на стажа.
- Демонстрирани умения за аналитично мислене и разсъждение.
- Силни умения за решаване на проблеми и прецизно внимание към детайлите.
- Ефективни организационни умения и умения за управление на времето.
- Изисква се успешно преминаване на задълбочена проверка на миналото.
- Материалите за подбор и наемане трябва точно да отразяват вашата самоличност и опит.
- Трябва да спазвате политиките и процедурите на компанията, изискванията за поверителност, приложимите закони и разпоредби и Закона за банковата тайна.
Придобивки
- 12-седмичен стаж, който предлага практически опит.
- Въвеждащо обучение, семинари, работа в мрежа, изследователски проекти и дейности за професионално развитие.
- Менторство и възможности за учене от колеги в цялата организация.
- Възможности за пенсионни спестявания, включително планове 401(k) и пенсионни планове.
- Платен отпуск за доброволческа дейност в общността.
- Групи за служители, насочени към многообразието.
- Възможности за професионално развитие и кариерно израстване.
- Програми и стимули за благосъстояние.
- Отпуск по майчинство и бащинство.
- План за закупуване на акции от служители.
- Придобивки за военнослужещи.
- Придобивки за лично банкиране, кредити, инвестиции и застраховане.
- Конкурентни възнаграждения.