Associated Bank هي مؤسسة مالية في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، تقدم خدمات مصرفية وتمويلية وتأمينية ذات صلة للأفراد والشركات والعملاء التجاريين. تشمل خدماتها المصرفية الرقمية وعبر الهاتف المحمول، والتخطيط للتقاعد، وحسابات الوساطة، وإدارة الثروات، وحلولًا أخرى لإدارة الأموال خلال مختلف مراحل الحياة والأعمال. تأسس البنك عام 1874، ويجمع بين الوصول إلى فروع إقليمية في إلينوي ومينيسوتا وويسكونسن والخدمات عبر الإنترنت، مع دعم مبادرات مجتمعية مثل الإسكان الميسور والتنمية الاقتصادية.
متدرب مؤسسي في المخاطر وBSA/AML - غرين باي، حضورياً
ساهم في دعم فريق الاستخبارات المالية لدى Associated Bank من خلال التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات والبحث في الجرائم المالية المحتملة. اكتسب خبرة عملية في الامتثال لمتطلبات BSA/AML، وتوثيق التحقيقات، وإعداد التقارير، والمشروعات ذات الصلة.
الوصف
- المشاركة في أنشطة التدريب المؤسسي المنظمة، مثل التعريف بالعمل وورش العمل والتواصل والبحث وجلسات التطوير المهني.
- التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات التي تتضمن احتمال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو أي نشاط مشبوه آخر.
- تقييم نشاط العملاء لرصد مخاطر الجرائم المالية المحتملة ضمن إطار BSA/AML.
- تسجيل نتائج التحقيقات والحفاظ على توثيق كامل بما يتوافق مع معايير الامتثال للجرائم المالية.
- دعم محللي الاستخبارات المالية والمحققين في مراجعات مراقبة المعاملات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.
- إعداد البحوث والتقارير والمشروعات الخاصة لفريق الاستخبارات المالية وجهود الامتثال الأوسع.
- العمل مع محللي الاستخبارات المالية وقادة الفرق والإدارة من خلال الاجتماعات والتدريب وأنشطة التوجيه.
- الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها ومتطلبات السرية والمسؤوليات الأخرى المسندة.
- إحالة الأنشطة المشبوهة إلى الاستخبارات المالية، وشكاوى العملاء والمخالفات الإجرائية إلى الإدارة أو الموارد البشرية، والمخاوف الأخلاقية عبر الخط الساخن المجهول للأخلاقيات.
المتطلبات
- متابعة دراسة للحصول على درجة الزمالة مع كونك في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة عند بدء التدريب.
- يجب أن تظل مسجلاً في الدراسة وألا تتخرج قبل تاريخ بدء التدريب.
- القدرة المثبتة على التفكير والتحليل والاستدلال.
- مهارات قوية في حل المشكلات واهتمام دقيق بالتفاصيل.
- قدرات فعالة على التنظيم وإدارة الوقت.
- يشترط اجتياز فحص خلفية شامل بنجاح.
- يجب أن تعكس مواد التوظيف والتعيين هويتك وخبرتك بدقة.
- يجب اتباع سياسات الشركة وإجراءاتها ومتطلبات السرية والقوانين واللوائح المعمول بها وقانون السرية المصرفية.
المزايا
- تدريب لمدة 12 أسبوعاً يتيح اكتساب خبرة عملية.
- التعريف بالعمل وورش العمل والتواصل ومشروعات البحث وأنشطة التطوير المهني.
- الإرشاد وفرص التعلم من الزملاء في مختلف أنحاء المؤسسة.
- خيارات للادخار التقاعدي تشمل خطط 401(k) والمعاشات التقاعدية.
- إجازة مدفوعة الأجر للتطوع في المجتمع.
- مجموعات موارد للزملاء تركز على التنوع.
- فرص التطوير والتقدم المهني.
- برامج وحوافز للرفاهية.
- إجازة والدية.
- خطة لشراء أسهم الموظفين.
- مزايا عسكرية.
- مزايا مصرفية وشخصية ومزايا القروض والاستثمارات والتأمين.
- رواتب تنافسية.