Associated Bank הוא מוסד פיננסי במערב התיכון של ארצות הברית, המשרת לקוחות פרטיים, עסקיים ומסחריים באמצעות שירותי בנקאות, מימון ושירותים הקשורים לביטוח. השירותים שלו כוללים בנקאות דיגיטלית ובנקאות סלולרית, תכנון פרישה, חשבונות ברוקראז׳, ניהול הון ופתרונות נוספים לניהול כספים בשלבים שונים של החיים והפעילות העסקית. הבנק נוסד בשנת 1874 ומשלב נגישות לסניפים אזוריים באילינוי, מינסוטה וויסקונסין עם שירותים מקוונים, תוך תמיכה ביוזמות קהילתיות כגון דיור בר־השגה ופיתוח כלכלי.
מתמחה תאגידי בסיכונים וב-BSA/AML - גרין ביי, עבודה מהמשרד
תמיכה בצוות המודיעין הפיננסי של Associated Bank באמצעות חקירת התראות על ניטור עסקאות ובחינת חשדות אפשריים לפשיעה פיננסית. צבירת ניסיון מעשי בציות לדרישות BSA/AML, בתיעוד חקירות, בדיווח ובפרויקטים קשורים.
תיאור
- השתתפות בפעילויות התמחות תאגידית מובנות, כגון התמצאות, סדנאות, נטוורקינג, מחקר ומפגשי פיתוח מקצועי.
- חקירת התראות על ניטור עסקאות הכוללות חשד אפשרי להלבנת הון, מימון טרור, סחר בסמים או פעילות חשודה אחרת.
- הערכת פעילות לקוחות לאיתור סיכונים אפשריים לפשיעה פיננסית במסגרת BSA/AML.
- תיעוד מסקנות החקירה ושמירה על תיעוד מלא בהתאם לסטנדרטים של ציות למניעת פשיעה פיננסית.
- סיוע לאנליסטים ולחוקרים במודיעין הפיננסי בבדיקות ניטור עסקאות, במחקר ובחקירות פשיעה פיננסית.
- הכנת מחקרים, דוחות ופרויקטים מיוחדים עבור צוות המודיעין הפיננסי ומאמצי הציות הרחבים יותר.
- עבודה עם אנליסטים במודיעין הפיננסי, ראשי צוותים והנהלה באמצעות פגישות, הדרכות ופעילויות חניכה.
- שמירה על מדיניות החברה, נהליה, דרישות הסודיות ואחריות נוספת שהוטלה.
- העברת פעילות חשודה למודיעין הפיננסי, תלונות לקוחות והפרות נהלים להנהלה או למשאבי אנוש, וחששות אתיים למוקד האתיקה האנונימי.
דרישות
- לימודים לקראת תואר עמית, כאשר בעת תחילת ההתמחות עליך להיות בשנת הלימודים השנייה, השלישית או הרביעית.
- יש להישאר רשום ללימודים ולא לסיים את התואר לפני מועד תחילת ההתמחות.
- יכולת מוכחת לחשיבה ולניתוח ולהסקת מסקנות.
- מיומנויות חזקות בפתרון בעיות ותשומת לב קפדנית לפרטים.
- יכולת טובה לארגון ולניהול זמן.
- נדרשת השלמה מוצלחת של בדיקת רקע יסודית.
- חומרי הגיוס וההעסקה חייבים לשקף במדויק את זהותך ואת ניסיונך.
- יש לציית למדיניות החברה, לנהליה, לדרישות הסודיות, לחוקים ולתקנות החלים ולחוק סודיות הבנקים.
הטבות
- התמחות בת 12 שבועות המציעה ניסיון מעשי.
- התמצאות, סדנאות, נטוורקינג, פרויקטי מחקר ופעילויות פיתוח מקצועי.
- חונכות והזדמנויות ללמוד מעמיתים ברחבי הארגון.
- אפשרויות חיסכון לפנסיה הכוללות תוכניות 401(k) ותוכניות פנסיה.
- חופשה בתשלום להתנדבות בקהילה.
- קבוצות משאבים לעמיתים המתמקדות בגיוון.
- הזדמנויות לפיתוח מקצועי ולקידום.
- תוכניות ותמריצים לרווחה.
- חופשת לידה והורות.
- תוכנית לרכישת מניות לעובדים.
- הטבות צבאיות.
- הטבות בנקאות אישית, הלוואות, השקעות וביטוח.
- שכר תחרותי.