Associated Bank er en finansinstitusjon i Midtvesten som betjener privatkunder, bedrifter og kommersielle kunder gjennom bank-, finans- og forsikringsrelaterte tjenester. Tilbudet omfatter digital- og mobilbank, pensjonsplanlegging, meglerkontoer, formuesforvaltning og andre løsninger for å håndtere økonomi gjennom ulike faser av livet og virksomheten. Banken ble grunnlagt i 1874 og kombinerer regional filialtilstedeværelse i Illinois, Minnesota og Wisconsin med nettbaserte tjenester, samtidig som den støtter samfunnsinitiativer som rimelige boliger og økonomisk utvikling.
Risiko-, BSA/AML-bedriftspraktikant – Green Bay, på stedet
Støtt Associated Banks Financial Intelligence-team ved å undersøke varsler fra transaksjonsovervåkingen og granske mulig økonomisk kriminalitet. Få praktisk erfaring med BSA/AML-etterlevelse, etterforskningsdokumentasjon, rapportering og relaterte prosjekter.
Beskrivelse
- Delta i strukturerte aktiviteter i bedriftspraktikken, som introduksjon, workshops, nettverksbygging, research og økter for faglig utvikling.
- Undersøk varsler fra transaksjonsovervåkingen som gjelder mulig hvitvasking, terrorfinansiering, narkotikahandel og annen mistenkelig aktivitet.
- Vurder kundeaktivitet for mulig risiko for økonomisk kriminalitet innenfor BSA/AML-rammeverket.
- Registrer konklusjoner fra etterforskningen og oppretthold fullstendig dokumentasjon i tråd med standarder for etterlevelse innen økonomisk kriminalitet.
- Støtt Financial Intelligence-analytikere og etterforskere med gjennomgang av transaksjonsovervåking, research og etterforskning av økonomisk kriminalitet.
- Utarbeid research, rapporter og spesialprosjekter for Financial Intelligence-teamet og den bredere etterlevelsesinnsatsen.
- Samarbeid med Financial Intelligence-analytikere, teamledere og ledelsen gjennom møter, opplæring og veiledning.
- Følg selskapets retningslinjer, prosedyrer, krav til konfidensialitet og andre tildelte ansvarsområder.
- Eskaler mistenkelig aktivitet til Financial Intelligence, kundeklager og prosedyrebrudd til ledelsen eller HR, og etiske bekymringer gjennom den anonyme Ethics Hotline.
Krav
- Tar en associate-grad og må være på andre, tredje eller fjerde studieår når praksisperioden begynner.
- Må fortsatt være innskrevet og må ikke fullføre graden før praksisperiodens startdato.
- Dokumenterte analytiske evner og evne til å resonnere.
- Gode problemløsningsevner og stor oppmerksomhet på detaljer.
- Gode organisasjons- og tidsstyringsevner.
- Det kreves at du består en grundig bakgrunnssjekk.
- Rekrutterings- og ansettelsesmateriale må gjenspeile din egen identitet og erfaring på en korrekt måte.
- Må følge selskapets retningslinjer, prosedyrer, krav til konfidensialitet, gjeldende lover og forskrifter samt Bank Secrecy Act.
Fordeler
- En 12 uker lang praksisperiode med praktisk erfaring.
- Introduksjon, workshops, nettverksbygging, researchprosjekter og aktiviteter for faglig utvikling.
- Mentorordning og muligheter til å lære av kolleger i hele organisasjonen.
- Pensjonsspareordninger som inkluderer 401(k)- og pensjonsordninger.
- Betalt fri for frivillig arbeid i lokalsamfunnet.
- Kollegagrupper med fokus på mangfold.
- Muligheter for faglig utvikling og avansement.
- Programmer og insentiver for velvære.
- Foreldrepermisjon.
- Aksjekjøpsordning for ansatte.
- Militære ytelser.
- Fordeler innen privatbank, lån, investeringer og forsikring.
- Konkurransedyktige lønninger.