Associated Bank — фінансова установа Середнього Заходу США, яка обслуговує приватних осіб, компанії та комерційних клієнтів за допомогою банківських, фінансових і страхових послуг. Пропозиції банку охоплюють цифровий і мобільний банкінг, пенсійне планування, брокерські рахунки, управління статками та інші рішення для управління фінансами на різних етапах життя й розвитку бізнесу. Заснований у 1874 році банк поєднує доступ до регіональних відділень в Іллінойсі, Міннесоті та Вісконсині з онлайн-сервісами, а також підтримує громадські ініціативи, зокрема доступне житло та економічний розвиток.
Стажер із ризиків і корпоративного BSA/AML — Грін-Бей, робота в офісі
Підтримуйте команду фінансової розвідки Associated Bank, розслідуючи сповіщення системи моніторингу транзакцій і досліджуючи потенційні фінансові злочини. Отримайте практичний досвід у сфері дотримання вимог BSA/AML, документування розслідувань і звітності, а також у супутніх проєктах.
Опис
- Беріть участь у структурованій корпоративній стажувальній програмі, що включає орієнтацію, семінари, нетворкінг, дослідження та заходи з професійного розвитку.
- Розслідуйте сповіщення системи моніторингу транзакцій, пов’язані з можливим відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, незаконним обігом наркотиків та іншою підозрілою активністю.
- Оцінюйте активність клієнтів на предмет потенційних ризиків фінансових злочинів у межах вимог BSA/AML.
- Фіксуйте висновки розслідувань і ведіть повну документацію відповідно до стандартів комплаєнсу у сфері протидії фінансовим злочинам.
- Підтримуйте аналітиків і спеціалістів із розслідувань команди фінансової розвідки під час перевірки транзакцій, досліджень і розслідувань фінансових злочинів.
- Готуйте дослідження, звіти та спеціальні проєкти для команди фінансової розвідки й ширших комплаєнс-ініціатив.
- Співпрацюйте з аналітиками фінансової розвідки, керівниками команд і керівництвом під час зустрічей, навчання та коучингових заходів.
- Дотримуйтеся політик і процедур компанії, вимог щодо конфіденційності та інших доручених обов’язків.
- Передавайте інформацію про підозрілу активність до фінансової розвідки, скарги клієнтів і порушення процедур керівництву або HR, а етичні питання — через анонімну гарячу лінію з питань етики.
Вимоги
- На момент початку стажування навчатися за програмою здобуття ступеня associate та мати статус студента другого, третього або четвертого курсу.
- Залишатися зарахованим до навчального закладу й не завершувати навчання до дати початку стажування.
- Мати розвинене аналітичне та логічне мислення.
- Мати сильні навички розв’язання проблем і уважність до деталей.
- Мати ефективні навички організації та управління часом.
- Успішно пройти ретельну перевірку біографічних даних.
- Матеріали для підбору та найму повинні точно відображати вашу особу й досвід.
- Дотримуватися політик і процедур компанії, вимог щодо конфіденційності, чинних законів і нормативних вимог, а також Закону про банківську таємницю.
Переваги
- 12-тижневе стажування з практичним досвідом.
- Орієнтація, семінари, нетворкінг, дослідницькі проєкти та заходи з професійного розвитку.
- Наставництво й можливість навчатися у колег з усієї організації.
- Варіанти пенсійних накопичень, зокрема плани 401(k) і Pension.
- Оплачуваний час для волонтерської діяльності в місцевій громаді.
- Ресурсні групи колег, зосереджені на питаннях різноманіття.
- Можливості професійного розвитку та кар’єрного зростання.
- Програми й стимули для підтримки добробуту.
- Відпустка у зв’язку з народженням або усиновленням дитини.
- План придбання акцій працівниками.
- Пільги для військовослужбовців і ветеранів.
- Пільги у сфері особистого банківського обслуговування, кредитування, інвестицій і страхування.
- Конкурентна заробітна плата.