O Associated Bank é uma instituição financeira do Meio-Oeste que atende clientes pessoa física, empresariais e comerciais por meio de serviços bancários, financeiros e relacionados a seguros. Sua oferta inclui banco digital e móvel, planejamento para a aposentadoria, contas de investimentos, gestão patrimonial e outras soluções para administrar o dinheiro em diferentes fases da vida e dos negócios. Fundado em 1874, o banco combina o acesso a agências regionais em Illinois, Minnesota e Wisconsin com serviços on-line, além de apoiar iniciativas comunitárias como habitação acessível e desenvolvimento econômico.
Estagiário Corporativo de Risco e BSA/AML - Green Bay, Presencial
Apoie a equipe de Inteligência Financeira do Associated Bank investigando alertas de monitoramento de transações e pesquisando possíveis crimes financeiros. Adquira experiência prática em conformidade com BSA/AML, documentação investigativa, elaboração de relatórios e projetos relacionados.
Descrição
- Participar de atividades estruturadas do estágio corporativo, como orientação, workshops, networking, pesquisa e sessões de desenvolvimento profissional.
- Investigar alertas de monitoramento de transações envolvendo possível lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, tráfico de drogas e outras atividades suspeitas.
- Avaliar a atividade dos clientes em busca de possíveis riscos de crimes financeiros no âmbito da estrutura de BSA/AML.
- Registrar as conclusões das investigações e manter a documentação completa de acordo com os padrões de conformidade contra crimes financeiros.
- Apoiar analistas e investigadores de Inteligência Financeira em revisões de monitoramento de transações, pesquisas e investigações de crimes financeiros.
- Preparar pesquisas, relatórios e projetos especiais para a equipe de Inteligência Financeira e os esforços mais amplos de conformidade.
- Trabalhar com analistas de Inteligência Financeira, líderes de equipe e a liderança em reuniões, treinamentos e atividades de orientação.
- Cumprir as políticas e os procedimentos da empresa, os requisitos de confidencialidade e outras responsabilidades atribuídas.
- Encaminhar atividades suspeitas à Inteligência Financeira, reclamações de clientes e violações de procedimentos à gestão ou ao RH, e preocupações éticas pelo Canal de Ética anônimo.
Requisitos
- Estar cursando um associate degree e no segundo, terceiro ou quarto ano quando o estágio começar.
- Deve permanecer matriculado e não se formar antes da data de início do estágio.
- Capacidade demonstrada de pensamento analítico e raciocínio.
- Fortes habilidades de resolução de problemas e atenção cuidadosa aos detalhes.
- Boas habilidades de organização e gestão do tempo.
- É necessário concluir com êxito uma verificação completa de antecedentes.
- Os materiais de recrutamento e contratação devem refletir com precisão sua própria identidade e experiência.
- Deve seguir as políticas e os procedimentos da empresa, os requisitos de confidencialidade, as leis e regulamentações aplicáveis e o Bank Secrecy Act.
Benefícios
- Estágio de 12 semanas com experiência prática.
- Orientação, workshops, networking, projetos de pesquisa e atividades de desenvolvimento profissional.
- Mentoria e oportunidades de aprender com colegas de toda a organização.
- Opções de poupança para aposentadoria que incluem planos 401(k) e de pensão.
- Folga remunerada para trabalho voluntário na comunidade.
- Grupos de Recursos de Colaboradores com foco em diversidade.
- Oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional.
- Programas e incentivos de bem-estar.
- Licença parental.
- Plano de compra de ações para funcionários.
- Benefícios militares.
- Benefícios bancários, de empréstimos, investimentos e seguros para funcionários.
- Salários competitivos.