Associated Bank
Associated Bank
1.001 – 5.000 Nhân viên
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
Associated Bank là một tổ chức tài chính tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và thương mại thông qua các dịch vụ ngân hàng, tài chính và liên quan đến bảo hiểm. Các sản phẩm của ngân hàng bao gồm ngân hàng số và ngân hàng di động, lập kế hoạch hưu trí, tài khoản môi giới, quản lý tài sản cùng nhiều giải pháp khác giúp quản lý tiền bạc ở các giai đoạn khác nhau của cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Được thành lập vào năm 1874, ngân hàng kết hợp mạng lưới chi nhánh tại Illinois, Minnesota và Wisconsin với các dịch vụ trực tuyến, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng như nhà ở giá phải chăng và phát triển kinh tế.

Thực tập sinh Khối Rủi ro, BSA/AML - Green Bay, làm việc tại văn phòng

Hỗ trợ Nhóm Tình báo Tài chính của Associated Bank bằng cách điều tra các cảnh báo giám sát giao dịch và nghiên cứu các dấu hiệu tội phạm tài chính tiềm ẩn. Tích lũy kinh nghiệm thực tế về tuân thủ BSA/AML, lập hồ sơ điều tra, báo cáo và các dự án liên quan.

Mô tả

  • Tham gia các hoạt động thực tập doanh nghiệp có cấu trúc như định hướng, hội thảo, kết nối, nghiên cứu và các buổi phát triển chuyên môn.
  • Điều tra các cảnh báo giám sát giao dịch liên quan đến khả năng rửa tiền, tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy và các hoạt động đáng ngờ khác.
  • Đánh giá hoạt động của khách hàng để xác định các rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn theo khuôn khổ BSA/AML.
  • Ghi chép kết luận điều tra và duy trì hồ sơ đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn tuân thủ về tội phạm tài chính.
  • Hỗ trợ các Chuyên viên Tình báo Tài chính và điều tra viên trong việc rà soát giám sát giao dịch, nghiên cứu và điều tra tội phạm tài chính.
  • Chuẩn bị nghiên cứu, báo cáo và các dự án đặc biệt cho Nhóm Tình báo Tài chính cũng như các nỗ lực tuân thủ rộng hơn.
  • Làm việc với các Chuyên viên Tình báo Tài chính, trưởng nhóm và lãnh đạo thông qua các cuộc họp, hoạt động đào tạo và hướng dẫn.
  • Tuân thủ các chính sách, quy trình, yêu cầu bảo mật của công ty và các trách nhiệm được giao khác.
  • Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho bộ phận Tình báo Tài chính, khiếu nại của khách hàng và vi phạm quy trình cho quản lý hoặc bộ phận Nhân sự, đồng thời báo cáo các vấn đề đạo đức qua Đường dây nóng Đạo đức ẩn danh.

Yêu cầu

  • Đang theo học chương trình cao đẳng và là sinh viên năm hai, năm ba hoặc năm cuối khi bắt đầu kỳ thực tập.
  • Phải tiếp tục theo học và không được tốt nghiệp trước ngày bắt đầu kỳ thực tập.
  • Có khả năng tư duy phân tích và lập luận tốt.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và chú ý cẩn thận đến từng chi tiết.
  • Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
  • Bắt buộc hoàn tất thành công quy trình kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng.
  • Tài liệu tuyển dụng và hồ sơ xin việc phải phản ánh chính xác danh tính và kinh nghiệm của bạn.
  • Phải tuân thủ các chính sách, quy trình, yêu cầu bảo mật của công ty, luật và quy định hiện hành, cùng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Phúc lợi

  • Kỳ thực tập 12 tuần mang lại kinh nghiệm thực tiễn.
  • Định hướng, hội thảo, kết nối, các dự án nghiên cứu và hoạt động phát triển chuyên môn.
  • Được cố vấn và có cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp trong toàn tổ chức.
  • Các lựa chọn tiết kiệm hưu trí bao gồm chương trình 401(k) và lương hưu.
  • Thời gian nghỉ có hưởng lương để tình nguyện vì cộng đồng.
  • Các Nhóm Nguồn lực Đồng nghiệp tập trung vào sự đa dạng.
  • Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến.
  • Các chương trình và khoản khuyến khích nâng cao sức khỏe toàn diện.
  • Nghỉ phép dành cho cha mẹ.
  • Chương trình mua cổ phiếu dành cho nhân viên.
  • Phúc lợi dành cho quân nhân.
  • Các phúc lợi về ngân hàng cá nhân, khoản vay, đầu tư và bảo hiểm.
  • Mức lương cạnh tranh.