Associated Bank is een financiële instelling in het Amerikaanse Midwesten die particuliere, zakelijke en commerciële klanten bedient met bank-, financiële en verzekeringsgerelateerde diensten. Het aanbod omvat onder meer digitaal en mobiel bankieren, pensioenplanning, effectenrekeningen, vermogensbeheer en andere oplossingen voor het beheren van geld in verschillende levens- en bedrijfsfasen. De bank werd opgericht in 1874 en combineert regionale filialen in Illinois, Minnesota en Wisconsin met online diensten. Daarnaast ondersteunt de bank initiatieven voor de gemeenschap, zoals betaalbare huisvesting en economische ontwikkeling.
Corporate stage Risico en BSA/AML – Green Bay, op locatie
Ondersteun het Financial Intelligence-team van Associated Bank bij het onderzoeken van meldingen uit transactiemonitoring en het doen van onderzoek naar mogelijke financiële criminaliteit. Doe praktische ervaring op met BSA/AML-compliance, onderzoeksdocumentatie, rapportage en aanverwante projecten.
Beschrijving
- Neem deel aan gestructureerde activiteiten binnen het corporate stageprogramma, zoals introductie, workshops, netwerken, onderzoek en sessies voor professionele ontwikkeling.
- Onderzoek meldingen uit transactiemonitoring die mogelijk verband houden met witwassen, terrorismefinanciering, drugshandel en andere verdachte activiteiten.
- Beoordeel klantactiviteiten op mogelijke risico's op financiële criminaliteit binnen het BSA/AML-kader.
- Leg onderzoeksconclusies vast en houd volledige documentatie bij in overeenstemming met compliance-normen voor financiële criminaliteit.
- Ondersteun Financial Intelligence-analisten en onderzoekers bij controles van transactiemonitoring, onderzoek en onderzoeken naar financiële criminaliteit.
- Bereid onderzoek, rapporten en speciale projecten voor het Financial Intelligence-team en bredere compliance-inspanningen voor.
- Werk samen met Financial Intelligence-analisten, teamleiders en het management via vergaderingen, trainingen en coachingsactiviteiten.
- Houd u aan bedrijfsbeleid, procedures, vertrouwelijkheidsvereisten en andere toegewezen verantwoordelijkheden.
- Escal eer verdachte activiteiten naar Financial Intelligence, klantklachten en procedurele overtredingen naar het management of HR, en ethische kwesties via de anonieme Ethics Hotline.
Vereisten
- U volgt een associate-opleiding en bent bij de start van de stage tweede-, derde- of vierdejaarsstudent.
- U moet ingeschreven blijven en vóór de startdatum van de stage niet afstuderen.
- Aantoonbare analytische denk- en redeneervaardigheden.
- Sterke probleemoplossende vaardigheden en veel aandacht voor details.
- Goede organisatorische vaardigheden en goed tijdmanagement.
- Het succesvol doorlopen van een grondige achtergrondcontrole is vereist.
- Wervings- en indiensttredingsmateriaal moet uw eigen identiteit en ervaring nauwkeurig weergeven.
- U moet bedrijfsbeleid, procedures, vertrouwelijkheidsvereisten, toepasselijke wet- en regelgeving en de Bank Secrecy Act naleven.
Voordelen
- Een stage van twaalf weken waarin u praktische ervaring opdoet.
- Introductie, workshops, netwerken, onderzoeksprojecten en activiteiten voor professionele ontwikkeling.
- Mentorschap en mogelijkheden om te leren van collega's in de hele organisatie.
- Mogelijkheden voor pensioensparen, waaronder 401(k)- en pensioenregelingen.
- Betaald verlof voor vrijwilligerswerk in de gemeenschap.
- Colleague Resource Groups met aandacht voor diversiteit.
- Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en doorgroei.
- Programma's en stimulansen voor welzijn.
- Ouderschapsverlof.
- Aandelenkoopregeling voor medewerkers.
- Militaire arbeidsvoorwaarden.
- Voordelen voor persoonlijk bankieren, leningen, beleggingen en verzekeringen.
- Concurrerende salarissen.