Associated Bank es una institución financiera del Medio Oeste que presta servicios a clientes particulares, empresariales y comerciales mediante servicios bancarios, financieros y relacionados con los seguros. Su oferta incluye banca digital y móvil, planificación para la jubilación, cuentas de corretaje, gestión patrimonial y otras soluciones para administrar el dinero en distintas etapas de la vida y los negocios. Fundado en 1874, el banco combina el acceso a sucursales regionales en Illinois, Minnesota y Wisconsin con servicios en línea, y apoya iniciativas comunitarias como la vivienda asequible y el desarrollo económico.
Pasante corporativo de Riesgo y BSA/AML - Green Bay, presencial
Apoya al equipo de Inteligencia Financiera de Associated Bank investigando alertas de monitoreo de transacciones y analizando posibles delitos financieros. Obtén experiencia práctica en cumplimiento de BSA/AML, documentación de investigaciones, elaboración de informes y proyectos relacionados.
Descripción
- Participar en actividades estructuradas de prácticas corporativas, como orientación, talleres, creación de redes de contactos, investigación y sesiones de desarrollo profesional.
- Investigar alertas de monitoreo de transacciones relacionadas con posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, tráfico de drogas y otras actividades sospechosas.
- Evaluar la actividad de los clientes para detectar posibles riesgos de delitos financieros conforme al marco de BSA/AML.
- Registrar las conclusiones de las investigaciones y mantener una documentación completa de acuerdo con las normas de cumplimiento contra los delitos financieros.
- Apoyar a los analistas e investigadores de Inteligencia Financiera en revisiones de monitoreo de transacciones, investigaciones y análisis de delitos financieros.
- Preparar investigaciones, informes y proyectos especiales para el equipo de Inteligencia Financiera y las iniciativas generales de cumplimiento.
- Colaborar con analistas de Inteligencia Financiera, responsables de equipo y la dirección mediante reuniones, capacitación y actividades de orientación.
- Cumplir las políticas y procedimientos de la empresa, los requisitos de confidencialidad y otras responsabilidades asignadas.
- Escalar las actividades sospechosas a Inteligencia Financiera, las quejas de clientes y las infracciones de procedimientos a la dirección o a Recursos Humanos, y las inquietudes éticas a través de la línea ética anónima.
Requisitos
- Cursar un título de asociado y estar en segundo, tercer o cuarto año cuando comience la práctica.
- Debe seguir matriculado y no graduarse antes de la fecha de inicio de la práctica.
- Capacidad demostrada de pensamiento analítico y razonamiento.
- Sólidas habilidades para resolver problemas y gran atención al detalle.
- Buenas habilidades de organización y gestión del tiempo.
- Se requiere completar satisfactoriamente una verificación exhaustiva de antecedentes.
- Los materiales de contratación y selección deben reflejar con precisión su propia identidad y experiencia.
- Debe cumplir las políticas y procedimientos de la empresa, los requisitos de confidencialidad, las leyes y regulaciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario.
Beneficios
- Práctica de 12 semanas con experiencia práctica.
- Orientación, talleres, creación de redes de contactos, proyectos de investigación y actividades de desarrollo profesional.
- Mentoría y oportunidades para aprender de colegas de toda la organización.
- Opciones de ahorro para la jubilación que incluyen planes 401(k) y de pensiones.
- Tiempo libre remunerado para realizar voluntariado en la comunidad.
- Grupos de Recursos para Colegas centrados en la diversidad.
- Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento.
- Programas e incentivos de bienestar.
- Licencia parental.
- Plan de compra de acciones para empleados.
- Beneficios para personal militar.
- Beneficios bancarios, de préstamos, inversión y seguros para empleados.
- Salarios competitivos.