风险与BSA/AML企业实习生——绿湾，现场办公
支持Associated Bank金融情报团队调查交易监控警报并研究潜在金融犯罪。 获得BSA/AML合规、调查记录、报告编写及相关项目的实践经验。
描述
- 参加包括入职培训、研讨会、交流活动、研究和职业发展课程在内的结构化企业实习活动。
- 调查涉及潜在洗钱、恐怖融资、毒品贩运及其他可疑活动的交易监控警报。
- 根据BSA/AML框架评估客户活动中的潜在金融犯罪风险。
- 记录调查结论，并按照金融犯罪合规标准维护完整的文档记录。
- 协助金融情报分析师和调查人员开展交易监控审查、研究及金融犯罪调查。
- 为金融情报团队及更广泛的合规工作准备研究资料、报告和专项项目。
- 通过会议、培训和指导活动，与金融情报分析师、团队负责人及管理层合作。
- 遵守公司政策、程序、保密要求及其他分配的职责。
- 将可疑活动上报金融情报团队；将客户投诉和程序违规报告给管理层或人力资源部门；并通过匿名道德热线反映道德问题。
任职要求
- 实习开始时正在攻读副学士学位，且为大二、大三或大四学生。
- 必须保持在读状态，且不得在实习开始日期前毕业。
- 具备分析思维和推理能力。
- 具备较强的问题解决能力，并注重细节。
- 具备良好的组织能力和时间管理能力。
- 必须成功通过全面的背景调查。
- 招聘和聘用材料必须准确反映本人的身份和经历。
- 必须遵守公司政策、程序、保密要求、适用的法律法规以及《银行保密法》。
福利待遇
- 为期12周的实习，提供亲身实践经验。
- 入职培训、研讨会、交流活动、研究项目和职业发展活动。
- 导师指导以及向组织内同事学习的机会。
- 包括401(k)和养老金计划在内的退休储蓄选择。
- 带薪社区志愿服务假。
- 多元化主题员工资源小组。
- 职业发展和晋升机会。
- 身心健康项目及激励措施。
- 育儿假。
- 员工股票购买计划。
- 军人福利。
- 个人银行、贷款、投资和保险福利。
- 具有竞争力的薪资。