Associated Bank er en finansiel institution i Midtvesten, der betjener privatkunder, virksomheder og erhvervskunder gennem bank-, finans- og forsikringsrelaterede tjenester. Tilbuddet omfatter digital og mobil bank, pensionsplanlægning, værdipapirkonti, formueforvaltning og andre løsninger til håndtering af økonomi gennem forskellige faser af livet og virksomheden. Banken blev grundlagt i 1874 og kombinerer regional filialadgang i Illinois, Minnesota og Wisconsin med onlinetjenester, samtidig med at den støtter samfundsinitiativer som boliger til overkommelige priser og økonomisk udvikling.
Risiko-, BSA/AML-virksomhedspraktikant – Green Bay, fysisk tilstedeværelse
Støt Associated Banks Financial Intelligence-team ved at undersøge alarmer fra transaktionsovervågningen og analysere potentiel økonomisk kriminalitet. Få praktisk erfaring med BSA/AML-compliance, efterforskningsdokumentation, rapportering og relaterede projekter.
Beskrivelse
- Deltag i strukturerede aktiviteter i virksomhedspraktikken såsom introduktion, workshops, netværk, research og sessioner om faglig udvikling.
- Undersøg alarmer fra transaktionsovervågningen, der involverer potentiel hvidvask, finansiering af terrorisme, narkotikahandel og anden mistænkelig aktivitet.
- Vurder kundeaktivitet for potentielle risici for økonomisk kriminalitet inden for BSA/AML-rammen.
- Registrer efterforskningskonklusioner, og vedligehold fuldstændig dokumentation i overensstemmelse med standarder for compliance inden for økonomisk kriminalitet.
- Støt Financial Intelligence-analytikere og efterforskere med gennemgang af transaktionsovervågning, research og efterforskning af økonomisk kriminalitet.
- Udarbejd research, rapporter og særlige projekter for Financial Intelligence-teamet og den bredere compliance-indsats.
- Arbejd sammen med Financial Intelligence-analytikere, teamledere og ledelsen gennem møder, oplæring og coaching.
- Overhold virksomhedens politikker, procedurer, fortrolighedskrav og andre tildelte ansvarsområder.
- Eskaler mistænkelig aktivitet til Financial Intelligence, kundeklager og procedureovertrædelser til ledelsen eller HR samt etiske bekymringer gennem den anonyme Ethics Hotline.
Krav
- Er i gang med en associeret grad og skal være på andet, tredje eller fjerde studieår, når praktikopholdet begynder.
- Skal forblive indskrevet og må ikke dimittere før praktikopholdets startdato.
- Dokumenterede analytiske evner og evne til at ræsonnere.
- Stærke problemløsningsevner og omhyggelig sans for detaljer.
- Gode evner inden for organisering og tidsstyring.
- Det er et krav at gennemføre et grundigt baggrundstjek med tilfredsstillende resultat.
- Rekrutterings- og ansættelsesmateriale skal præcist afspejle din egen identitet og erfaring.
- Skal følge virksomhedens politikker, procedurer, fortrolighedskrav, gældende love og regler samt Bank Secrecy Act.
Fordele
- Et 12 uger langt praktikophold med praktisk erfaring.
- Introduktion, workshops, netværk, researchprojekter og aktiviteter for faglig udvikling.
- Mentorordning og muligheder for at lære af kolleger i hele organisationen.
- Pensionsopsparingsmuligheder, herunder 401(k)- og pensionsordninger.
- Betalt frihed til frivilligt arbejde i lokalsamfundet.
- Kollegagrupper med fokus på mangfoldighed.
- Muligheder for faglig udvikling og avancement.
- Trivselsprogrammer og incitamenter.
- Forældreorlov.
- Aktiekøbsordning for medarbejdere.
- Militære personalegoder.
- Fordele inden for privat bank, lån, investeringer og forsikring.
- Konkurrencedygtige lønninger.