Mashreq je finančna institucija s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki posameznikom in podjetjem ponuja storitve osebnega, poslovnega in investicijskega bančništva. Njeno delo obsega tradicionalno bančništvo in fintech, z močnim poudarkom na digitalnem bančništvu ter tehnološko podprtih finančnih rešitvah. Mashreq, ustanovljen leta 1967, je tudi uveljavljen delodajalec v bančnem in finančnem sektorju.
Vodja strokovnjak za skladnost s predpisi o preprečevanju pranja denarja – delo na daljavo iz Indije
Vodili boste spremljanje skladnosti s predpisi AML za Mashreq pri delu na daljavo iz Indije. Pregledovali boste transakcije in uporabljali kontrole AML/CFT s sistemi za spremljanje, Excelom in poročili Business Objects.
Opis
- Izvajati spremljanje transakcij zaradi preprečevanja pranja denarja.
- Uporabljati zakonodajo, pravila in mednarodne najboljše prakse na področju AML/CFT.
- Upravljati programsko opremo in IT-orodja za spremljanje AML.
- Pripravljati in pregledovati poročila v MS Excelu in Business Objects.
- Upoštevati roke in ohranjati standarde kakovosti tudi pod pritiskom.
Zahteve
- Visokošolska izobrazba in štiri leta izkušenj s spremljanjem AML-transakcij.
- Certifikat CAMS ali druga priznana kvalifikacija je prednost.
- Razumevanje tržnih IT-orodij in programske opreme za sisteme spremljanja AML.
- Poznavanje lokalnih pravil in zakonodaje AML/CFT, mednarodnih najboljših praks ter veljavnih zahtev.
- Organizacijska ozaveščenost in praktično poznavanje tveganj, produktov, procesov in kontrol.
- Dobro obvladovanje računalnika, MS Excela in poročil Business Objects.
- Učinkovito ustno in pisno sporazumevanje v angleščini.
- Sodelovanje v ekipi ter razvite komunikacijske in medosebne veščine.
- Upoštevanje rokov in učinkovito delo pod pritiskom.
- Na stranko usmerjen pristop.
- Izrazita pozornost do podrobnosti in kakovosti.
- Uporaba analitičnega razmišljanja pri delu na področju skladnosti.