
Mashreq là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cung cấp dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư cho cá nhân và doanh nghiệp. Hoạt động của Mashreq bao gồm ngân hàng truyền thống và công nghệ tài chính, tập trung mạnh vào ngân hàng số và các giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ. Được thành lập vào năm 1967, Mashreq cũng là một nhà tuyển dụng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Chuyên viên Cấp cao về Tuân thủ Phòng chống Rửa tiền – Làm việc từ xa tại Ấn Độ
Dẫn dắt hoạt động giám sát tuân thủ AML cho Mashreq trong vai trò làm việc từ xa tại Ấn Độ. Rà soát giao dịch và áp dụng các biện pháp kiểm soát AML/CFT bằng hệ thống giám sát, Excel và báo cáo Business Objects.
Mô tả
- Thực hiện giám sát giao dịch phòng chống rửa tiền.
- Áp dụng pháp luật, quy định AML/CFT và các thông lệ quốc tế tốt nhất.
- Vận hành phần mềm và công cụ CNTT phục vụ giám sát AML.
- Lập và rà soát báo cáo MS Excel và Business Objects.
- Đáp ứng thời hạn và duy trì tiêu chuẩn chất lượng trong môi trường áp lực.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học và có bốn năm kinh nghiệm giám sát giao dịch AML.
- Có chứng chỉ CAMS hoặc một chứng chỉ được công nhận khác là một lợi thế.
- Hiểu các công cụ CNTT và phần mềm của thị trường phục vụ hệ thống giám sát AML.
- Nắm rõ các quy định, pháp luật AML/CFT tại địa phương, các thông lệ quốc tế tốt nhất và những yêu cầu áp dụng.
- Có nhận thức về tổ chức và kiến thức thực tế về rủi ro, sản phẩm, quy trình và biện pháp kiểm soát.
- Thành thạo máy tính, MS Excel và báo cáo Business Objects.
- Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh nói và viết.
- Làm việc hợp tác với kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quan hệ cá nhân tốt.
- Đáp ứng tiến độ và làm việc hiệu quả dưới áp lực.
- Duy trì cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm.
- Có sự chú ý cao đến chi tiết và chất lượng.
- Vận dụng tư duy phân tích vào công việc tuân thủ.