Η Mashreq είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο εξυπηρετεί ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω υπηρεσιών προσωπικής, εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής. Η δραστηριότητά της εκτείνεται από την παραδοσιακή τραπεζική έως το fintech, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή τραπεζική και στις τεχνολογικά υποστηριζόμενες χρηματοοικονομικές λύσεις. Η Mashreq ιδρύθηκε το 1967 και αποτελεί επίσης καταξιωμένο εργοδότη στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.
Ανώτερος Ειδικός Συμμόρφωσης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Εξ αποστάσεως εργασία από την Ινδία
Ηγεσία στην παρακολούθηση συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων για τη Mashreq, σε εξ αποστάσεως ρόλο από την Ινδία. Έλεγχος συναλλαγών και εφαρμογή ελέγχων AML/CFT με συστήματα παρακολούθησης, Excel και αναφορές Business Objects.
Περιγραφή
- Διενέργεια παρακολούθησης συναλλαγών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Εφαρμογή της νομοθεσίας, των κανόνων AML/CFT και των διεθνών βέλτιστων πρακτικών.
- Χρήση λογισμικού και εργαλείων IT για την παρακολούθηση AML.
- Προετοιμασία και έλεγχος αναφορών MS Excel και Business Objects.
- Τήρηση προθεσμιών και διασφάλιση προτύπων ποιότητας υπό πίεση.
Απαιτήσεις
- Πτυχιούχος με τέσσερα χρόνια εμπειρίας στην παρακολούθηση συναλλαγών AML.
- Η πιστοποίηση CAMS ή άλλη αναγνωρισμένη πιστοποίηση αποτελεί πλεονέκτημα.
- Κατανόηση των εργαλείων IT και του λογισμικού της αγοράς για συστήματα παρακολούθησης AML.
- Γνώση των τοπικών κανόνων και της νομοθεσίας AML/CFT, των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και των ισχυουσών απαιτήσεων.
- Επίδειξη οργανωτικής επίγνωσης και πρακτικής γνώσης των κινδύνων, των προϊόντων, των διαδικασιών και των ελέγχων.
- Εξοικείωση με υπολογιστές, MS Excel και αναφορές Business Objects.
- Αποτελεσματική επικοινωνία σε προφορικά και γραπτά αγγλικά.
- Συνεργατική εργασία με ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
- Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και αποτελεσματική απόδοση υπό πίεση.
- Διατήρηση πελατοκεντρικής προσέγγισης.
- Ισχυρή προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα.
- Εφαρμογή αναλυτικής σκέψης στην εργασία συμμόρφωσης.