Ang Mashreq ay isang institusyong pinansyal na nakabase sa UAE na naglilingkod sa mga indibidwal at negosyo sa pamamagitan ng mga serbisyong personal, korporasyon, at investment banking. Saklaw ng mga gawain nito ang tradisyonal na pagbabangko at fintech, na may matinding pagtutok sa digital banking at mga solusyong pinansyal na pinangungunahan ng teknolohiya. Itinatag noong 1967, ang Mashreq ay isa ring matatag na employer sa sektor ng pagbabangko at pananalapi.
Pangunahing Espesyalista sa Pagsunod sa Pag-iwas sa Money Laundering – Remote na Trabaho sa India
Pangungunahan ang pagsubaybay sa pagsunod sa AML para sa Mashreq sa isang remote na tungkuling nakabase sa India. Susuriin ang mga transaksyon at ilalapat ang mga kontrol sa AML/CFT gamit ang mga monitoring system, Excel, at pag-uulat sa Business Objects.
Paglalarawan
- Magsagawa ng pagsubaybay sa mga transaksyon para sa pag-iwas sa money laundering.
- Ilapat ang batas, mga tuntunin, at internasyonal na pinakamahuhusay na gawi sa AML/CFT.
- Gamitin ang software at mga IT tool para sa pagsubaybay sa AML.
- Maghanda at magsuri ng mga ulat sa MS Excel at Business Objects.
- Tumupad sa mga deadline at panatilihin ang mga pamantayan sa kalidad sa ilalim ng presyon.
Mga Kinakailangan
- Nagtapos ng kolehiyo na may apat na taong karanasan sa pagsubaybay sa mga transaksyon ng AML.
- Ang sertipikasyon sa CAMS o ibang kinikilalang kwalipikasyon ay isang kalamangan.
- Nauunawaan ang mga IT tool at software sa merkado para sa mga sistema ng pagsubaybay sa AML.
- Alam ang mga lokal na tuntunin at batas sa AML/CFT, internasyonal na pinakamahuhusay na gawi, at naaangkop na kinakailangan.
- Nagpapakita ng kamalayan sa organisasyon at praktikal na kaalaman sa mga panganib, produkto, proseso, at kontrol.
- Mahusay gumamit ng computer, MS Excel, at mga ulat sa Business Objects.
- Mabisang nakikipagkomunikasyon sa pasalita at pasulat na Ingles.
- Nakikipagtulungan nang maayos at may matibay na kasanayan sa komunikasyon at pakikipagkapwa.
- Tumutupad sa mga takdang panahon at mahusay na nagtatrabaho sa ilalim ng presyon.
- Pinananatili ang pamamaraang nakatuon sa customer.
- Nagpapakita ng matinding pagtuon sa detalye at kalidad.
- Naglilapat ng analitikal na pag-iisip sa gawain sa pagsunod.