Mashreq to instytucja finansowa z siedzibą w ZEA, która obsługuje osoby prywatne i firmy, oferując usługi bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Jej działalność obejmuje tradycyjną bankowość i fintech, ze szczególnym naciskiem na bankowość cyfrową oraz rozwiązania finansowe oparte na technologiach. Założony w 1967 roku Mashreq jest również uznanym pracodawcą w sektorze bankowym i finansowym.
Starszy specjalista ds. zgodności z przepisami AML — praca zdalna w Indiach
Kieruj monitorowaniem zgodności z przepisami AML w Mashreq na stanowisku zdalnym w Indiach. Analizuj transakcje i stosuj mechanizmy kontroli AML/CFT, korzystając z systemów monitorowania, Excela i raportów Business Objects.
Opis
- Prowadzić monitoring transakcji pod kątem prania pieniędzy.
- Stosować przepisy, zasady i międzynarodowe najlepsze praktyki AML/CFT.
- Obsługiwać oprogramowanie i narzędzia IT używane do monitorowania AML.
- Przygotowywać i weryfikować raporty w MS Excel i Business Objects.
- Dotrzymywać terminów i utrzymywać wysokie standardy jakości pod presją.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe oraz cztery lata doświadczenia w monitorowaniu transakcji AML.
- Certyfikat CAMS lub inne uznane kwalifikacje będą dodatkowym atutem.
- Znajomość rynkowych narzędzi IT i oprogramowania do systemów monitorowania AML.
- Znajomość lokalnych przepisów i regulacji AML/CFT, międzynarodowych najlepszych praktyk oraz obowiązujących wymogów.
- Świadomość organizacyjna i praktyczna znajomość ryzyka, produktów, procesów oraz mechanizmów kontroli.
- Biegła obsługa komputera, MS Excel i raportów Business Objects.
- Skuteczna komunikacja w mowie i piśmie w języku angielskim.
- Umiejętność pracy zespołowej oraz silne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
- Dotrzymywanie terminów i skuteczne działanie pod presją.
- Podejście skoncentrowane na kliencie.
- Duża dbałość o szczegóły i jakość.
- Analityczne podejście do pracy związanej ze zgodnością.