Mashreq est une institution financière basée aux Émirats arabes unis qui propose aux particuliers et aux entreprises des services de banque de détail, de banque d’entreprise et de banque d’investissement. Son activité couvre la banque traditionnelle et les fintechs, avec un fort accent sur la banque numérique et les solutions financières fondées sur la technologie. Fondé en 1967, Mashreq est également un employeur reconnu dans les secteurs bancaire et financier.
Spécialiste principal de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent – Télétravail en Inde
Pilotez le contrôle de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour Mashreq dans le cadre d’un poste à distance basé en Inde. Examinez les transactions et appliquez les contrôles AML/CFT à l’aide de systèmes de surveillance, d’Excel et de rapports Business Objects.
Description
- Effectuer le contrôle des transactions au regard de la lutte contre le blanchiment d’argent.
- Appliquer la législation, les règles et les meilleures pratiques internationales en matière d’AML/CFT.
- Utiliser les logiciels et outils informatiques employés pour le contrôle AML.
- Préparer et examiner des rapports MS Excel et Business Objects.
- Respecter les délais et maintenir les normes de qualité sous pression.
Exigences
- Diplôme universitaire et quatre ans d’expérience dans le contrôle des transactions AML.
- La certification CAMS ou une autre qualification reconnue constitue un atout.
- Comprendre les outils informatiques et les logiciels du marché utilisés dans les systèmes de contrôle AML.
- Connaître les règles et la législation locales en matière d’AML/CFT, les meilleures pratiques internationales et les exigences applicables.
- Faire preuve d’une bonne compréhension de l’organisation et de connaissances pratiques des risques, produits, processus et contrôles.
- Maîtriser l’informatique, MS Excel et les rapports Business Objects.
- Communiquer efficacement en anglais à l’oral comme à l’écrit.
- Travailler en collaboration et posséder de solides compétences en communication et en relations interpersonnelles.
- Respecter les délais et être performant sous pression.
- Adopter une approche centrée sur le client.
- Faire preuve d’une grande attention aux détails et à la qualité.
- Appliquer une réflexion analytique au travail de conformité.