Mashreq — финансовое учреждение из ОАЭ, предоставляющее частным лицам и компаниям услуги в сфере розничного, корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания. Его деятельность охватывает традиционный банкинг и финтех, при этом особое внимание уделяется цифровому банкингу и технологичным финансовым решениям. Основанный в 1967 году Mashreq также является известным работодателем в банковском и финансовом секторе.
Ведущий специалист по соблюдению требований ПОД/ФТ — удалённая работа в Индии
Руководите мониторингом соблюдения требований ПОД/ФТ в Mashreq, работая удалённо из Индии. Проверяйте операции и применяйте меры ПОД/ФТ с использованием систем мониторинга, Excel и отчётности Business Objects.
Описание
- Проводить мониторинг операций на предмет отмывания денег.
- Применять законодательство, правила и международные передовые практики в области ПОД/ФТ.
- Работать с программным обеспечением и ИТ-инструментами, используемыми для мониторинга ПОД/ФТ.
- Готовить и проверять отчёты в MS Excel и Business Objects.
- Соблюдать сроки и поддерживать высокие стандарты качества в условиях давления.
Требования
- Высшее образование и четыре года опыта мониторинга операций в сфере ПОД/ФТ.
- Сертификат CAMS или другая признанная квалификация будут преимуществом.
- Понимание ИТ-инструментов и программного обеспечения рынка для систем мониторинга ПОД/ФТ.
- Знание местных правил и законодательства в области ПОД/ФТ, международных передовых практик и применимых требований.
- Организационная осведомлённость и рабочее понимание рисков, продуктов, процессов и средств контроля.
- Уверенное владение компьютером, MS Excel и отчётами Business Objects.
- Эффективное устное и письменное общение на английском языке.
- Умение работать в команде, развитые коммуникативные и межличностные навыки.
- Соблюдение сроков и эффективная работа в условиях давления.
- Ориентация на клиента.
- Внимательность к деталям и высокое качество работы.
- Аналитическое мышление при выполнении задач по соблюдению требований.