Mashreq — жеке тұлғалар мен бизнеске жеке, корпоративтік және инвестициялық банкинг қызметтерін ұсынатын, Біріккен Араб Әмірліктерінде орналасқан қаржы ұйымы. Оның қызметі дәстүрлі банкинг пен финтех салаларын қамтиды, сонымен қатар цифрлық банкингке және технологияға негізделген қаржылық шешімдерге ерекше мән береді. 1967 жылы құрылған Mashreq банк және қаржы секторындағы қалыптасқан жұмыс берушілердің бірі болып табылады.
Lead Anti-Money Laundering Compliance Specialist – India Remote
Lead AML compliance monitoring for Mashreq in a remote India-based role. Review transactions and apply AML/CFT controls using monitoring systems, Excel, and Business Objects reporting.
Сипаттама
- Conduct anti-money laundering transaction monitoring.
- Apply AML/CFT legislation, rules, and international best practices.
- Operate software and IT tools used for AML monitoring.
- Prepare and review MS Excel and Business Objects reports.
- Meet deadlines and uphold quality standards under pressure.
Талаптар
- Graduate with four years of experience in AML transaction monitoring.
- CAMS certification or another recognized qualification is advantageous.
- Understand the market’s IT tools and software for AML monitoring systems.
- Know local AML/CFT rules, legislation, international best practices, and applicable requirements.
- Demonstrate organizational awareness and working knowledge of risks, products, processes, and controls.
- Be proficient with computers, MS Excel, and Business Objects reports.
- Communicate effectively in spoken and written English.
- Work collaboratively with strong communication and interpersonal skills.
- Meet timelines and perform effectively under pressure.
- Maintain a customer-focused approach.
- Show strong attention to detail and quality.
- Apply analytical thinking to compliance work.