
Mashreq เป็นสถาบันการเงินที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการด้านธนาคารส่วนบุคคล ธนาคารองค์กร และธนาคารเพื่อการลงทุนแก่บุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจ การดำเนินงานครอบคลุมทั้งธนาคารแบบดั้งเดิมและฟินเทค โดยมุ่งเน้นธนาคารดิจิทัลและโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างจริงจัง Mashreq ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 และยังเป็นนายจ้างที่มีชื่อเสียงในภาคธนาคารและการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎการป้องกันการฟอกเงิน – ทำงานทางไกลจากอินเดีย
เป็นผู้นำการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ AML ให้กับ Mashreq ในตำแหน่งที่ทำงานทางไกลจากอินเดีย ตรวจสอบธุรกรรมและใช้มาตรการควบคุม AML/CFT ผ่านระบบติดตามตรวจสอบ Excel และการจัดทำรายงาน Business Objects
รายละเอียด
- ดำเนินการติดตามตรวจสอบธุรกรรมเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
- ใช้กฎหมายและข้อกำหนด AML/CFT รวมถึงแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด
- ใช้งานซอฟต์แวร์และเครื่องมือไอทีสำหรับการติดตามตรวจสอบ AML
- จัดทำและตรวจสอบรายงาน MS Excel และ Business Objects
- ปฏิบัติงานให้ทันกำหนดเวลาและรักษามาตรฐานคุณภาพภายใต้แรงกดดัน
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์สี่ปีด้านการติดตามตรวจสอบธุรกรรม AML
- มีใบรับรอง CAMS หรือคุณวุฒิอื่นที่ได้รับการยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เข้าใจเครื่องมือไอทีและซอฟต์แวร์ของตลาดที่ใช้กับระบบติดตามตรวจสอบ AML
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎ AML/CFT กฎหมายท้องถิ่น แนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ตระหนักถึงบริบทขององค์กรและมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และมาตรการควบคุม
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel และรายงาน Business Objects
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ทำงานได้ตามกรอบเวลาและมีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดัน
- มีแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้า
- ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพอย่างมาก
- ใช้การคิดวิเคราะห์กับงานด้านการปฏิบัติตามกฎ