Mashreq
Mashreq
Mashreq เป็นสถาบันการเงินที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการด้านธนาคารส่วนบุคคล ธนาคารองค์กร และธนาคารเพื่อการลงทุนแก่บุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจ การดำเนินงานครอบคลุมทั้งธนาคารแบบดั้งเดิมและฟินเทค โดยมุ่งเน้นธนาคารดิจิทัลและโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างจริงจัง Mashreq ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 และยังเป็นนายจ้างที่มีชื่อเสียงในภาคธนาคารและการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎการป้องกันการฟอกเงิน – ทำงานทางไกลจากอินเดีย

เป็นผู้นำการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ AML ให้กับ Mashreq ในตำแหน่งที่ทำงานทางไกลจากอินเดีย ตรวจสอบธุรกรรมและใช้มาตรการควบคุม AML/CFT ผ่านระบบติดตามตรวจสอบ Excel และการจัดทำรายงาน Business Objects

รายละเอียด

  • ดำเนินการติดตามตรวจสอบธุรกรรมเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
  • ใช้กฎหมายและข้อกำหนด AML/CFT รวมถึงแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด
  • ใช้งานซอฟต์แวร์และเครื่องมือไอทีสำหรับการติดตามตรวจสอบ AML
  • จัดทำและตรวจสอบรายงาน MS Excel และ Business Objects
  • ปฏิบัติงานให้ทันกำหนดเวลาและรักษามาตรฐานคุณภาพภายใต้แรงกดดัน

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์สี่ปีด้านการติดตามตรวจสอบธุรกรรม AML
  • มีใบรับรอง CAMS หรือคุณวุฒิอื่นที่ได้รับการยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เข้าใจเครื่องมือไอทีและซอฟต์แวร์ของตลาดที่ใช้กับระบบติดตามตรวจสอบ AML
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ AML/CFT กฎหมายท้องถิ่น แนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • ตระหนักถึงบริบทขององค์กรและมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และมาตรการควบคุม
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel และรายงาน Business Objects
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ทำงานได้ตามกรอบเวลาและมีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดัน
  • มีแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้า
  • ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพอย่างมาก
  • ใช้การคิดวิเคราะห์กับงานด้านการปฏิบัติตามกฎ