Mashreq es una institución financiera con sede en los EAU que presta servicios a particulares y empresas mediante soluciones de banca personal, corporativa y de inversión. Su actividad abarca la banca tradicional y las fintech, con un fuerte énfasis en la banca digital y las soluciones financieras impulsadas por la tecnología. Fundado en 1967, Mashreq también es un empleador consolidado en el sector bancario y financiero.
Especialista Principal en Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales – Trabajo Remoto en India
Lidera el monitoreo del cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales para Mashreq desde un puesto remoto en India. Revisa transacciones y aplica controles AML/CFT mediante sistemas de monitoreo, Excel e informes de Business Objects.
Descripción
- Realizar el monitoreo de transacciones para prevenir el blanqueo de capitales.
- Aplicar la legislación, las normas y las mejores prácticas internacionales en materia de AML/CFT.
- Utilizar el software y las herramientas informáticas empleados para el monitoreo AML.
- Preparar y revisar informes de MS Excel y Business Objects.
- Cumplir los plazos y mantener los estándares de calidad bajo presión.
Requisitos
- Título universitario y cuatro años de experiencia en monitoreo de transacciones AML.
- La certificación CAMS u otra cualificación reconocida será valorada.
- Comprender las herramientas informáticas y el software del mercado utilizados en los sistemas de monitoreo AML.
- Conocer las normas y la legislación locales sobre AML/CFT, las mejores prácticas internacionales y los requisitos aplicables.
- Demostrar conocimiento de la organización y experiencia práctica en riesgos, productos, procesos y controles.
- Tener dominio de los ordenadores, MS Excel y los informes de Business Objects.
- Comunicarse eficazmente en inglés oral y escrito.
- Trabajar en colaboración y contar con sólidas habilidades de comunicación e interpersonales.
- Cumplir los plazos y desempeñarse eficazmente bajo presión.
- Mantener un enfoque centrado en el cliente.
- Demostrar gran atención al detalle y a la calidad.
- Aplicar el pensamiento analítico al trabajo de cumplimiento.