Mashreq è un'istituzione finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti che offre a privati e aziende servizi di banca personale, corporate e d'investimento. La sua attività spazia dal settore bancario tradizionale al fintech, con una forte attenzione al digital banking e alle soluzioni finanziarie basate sulla tecnologia. Fondata nel 1967, Mashreq è anche un datore di lavoro affermato nel settore bancario e finanziario.
Specialista principale della conformità antiriciclaggio – Lavoro da remoto in India
Coordina il monitoraggio della conformità antiriciclaggio per Mashreq in un ruolo da remoto con sede in India. Esamina le transazioni e applica i controlli AML/CFT utilizzando sistemi di monitoraggio, Excel e report Business Objects.
Descrizione
- Eseguire il monitoraggio delle transazioni ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro.
- Applicare la legislazione, le norme e le migliori pratiche internazionali in materia di AML/CFT.
- Utilizzare i software e gli strumenti informatici impiegati per il monitoraggio AML.
- Preparare e revisionare report MS Excel e Business Objects.
- Rispettare le scadenze e mantenere gli standard qualitativi sotto pressione.
Requisiti
- Laurea e quattro anni di esperienza nel monitoraggio delle transazioni AML.
- La certificazione CAMS o un’altra qualifica riconosciuta costituisce un requisito preferenziale.
- Comprendere gli strumenti informatici e i software di mercato utilizzati nei sistemi di monitoraggio AML.
- Conoscere le norme e la legislazione locali in materia di AML/CFT, le migliori pratiche internazionali e i requisiti applicabili.
- Dimostrare consapevolezza organizzativa e conoscenza pratica di rischi, prodotti, processi e controlli.
- Avere dimestichezza con i computer, MS Excel e i report Business Objects.
- Comunicare efficacemente in inglese, sia parlato sia scritto.
- Lavorare in modo collaborativo con solide capacità comunicative e relazionali.
- Rispettare le tempistiche e lavorare efficacemente sotto pressione.
- Mantenere un approccio orientato al cliente.
- Dimostrare grande attenzione ai dettagli e alla qualità.
- Applicare il pensiero analitico al lavoro di conformità.